Проверка на отмывание денег и финансирование терроризма: какого кота в мешке купил Турлов?

Активы бывшего гражданина России с каждым днём становятся всё более разнообразными. Тимуру Турлову с прошлого года принадлежит две компании, одна из которых занимается добычей золотосодержащей руды в Жамбылской области, а вторая её обработкой. Вот только одно из предприятий оказалось «котом в мешке». Как выяснил отдел расследований CMN.KZ, ТОО забыло выполнить некоторые требования АФМ

Эта история начинается с близкого друга бизнесмена из списка Forbes Динмухамета Идрисова – Уалилихана Нурмухамедова. Он проходил подозреваемым по уголовному делу в 2018 году. Чтобы помочь другу и самому не стать фигурантом расследования, Идрисов отдал 100% акций золотодобывающей компании AltynEx Company. В итоге предприятие оказалось в руках другого бизнесмена из списка Forbes Рашита Сарсенова. Динмухамет Идрисов пытался через суд вернуть себе актив. Но пока этого не сделал.

Читайте также:

Новый владелец казахстанского золота

Кроме AltynEx Company Уалилихан Нурмухамедов был связан с другой золотодобывающей компанией – ТОО Central Asia Gold Corp.. Друг Динмухамета Идрисова был соучредителем предприятия до октября 2023 года. Вторым владельцем выступала Рзуан Нурлахова. Она также участвовала в суде Идрисова и Сарсенова в качестве третьей стороны. Обоим соучредителеям принадлежало по 50% доли в Central Asia Gold Corp. Отметим, что ранее совладельцем был брат Динмухамета Идрисова – Кулмухамед.

У Central Asia Gold Corp. есть контракт на добычу золота на месторождении Когадыр VI в Кордайском районе Жамбылской области. В 2016 году ТОО подписало допсоглашение с государством. Согласно документу, срок контракта составляет 25 лет, в том числе 13 лет разведки. Позже период разведки продлили до 2019 года. В 2021 году представители Central Asia Gold Corp. попросили продлить контракт до 2046 года.

По данным финотчёта Central Asia Gold Corp. за 2022 год, уставной капитал организации превышает 2,1 млрд тенге. При этом условия по контракту составляли 2,7 млрд тенге, с начала года – 192,3 млн тенге. На 31 декабря 2022 года предприятию задолжали ТОО Central Asia Gold Production, некто Батыр Шалбаев и подотчётные лица. В общей сложности они должны были 3,3 млрд тенге.

Вторым предприятием оказалось ТОО Central Asia Gold Production. Оно занимается переработкой с извлечением золота из руды. Проектная мощность около 500 кг катодного золота в год. Обе компании взаимосвязаны. Их создали одновременно – 28 февраля 2013 года. В один и тот же месяц компанию продали новому владельцу – Тимуру Турлову (№5 в списке Forbes на 2024 год. Состояние оценивают в 3,3 млрд долларов).

Золотодобывающими предприятиями долларовый миллиардер владеет через частную компанию TURLOV PRIVATE HOLDING Ltd. Стоимость сделки не раскрывали.

Продажа руды в Турцию и Китай

За более 10-летний срок ТОО Central Asia Gold Corp успело получить более 60 лицензий. Основная часть документов связана с регистрацией паспортов опасных отходов и экологические разрешения. Но среди лицензий были и достаточно интересные. Например, реализация руды и её концентратов с месторождения «Когадыр».

Так, в 2016 году компания получила разовое право на реализацию тысячи кг золотосодержащей руды в Китай. Покупателем значится CHINA NATIONAL GEOLOGICAL & MINING CORPORATION. Стоимость сделки составила 65 тысяч долларов.

В 2020 и 2021 годах представители компании продали руду с месторождения «Когадыр» в Турцию. В первый раз реализовали 500 кг. Но в графе цена везде указали цифру 0. Во второй раз покупателем оказалась турецкая компания Esan Eczacibasi Endustriyel Ham. San.ve Tic. A.S, которая добывает природные ресурсы. Реализовали предприятию две тысячи кг золотосодержащей руды. Стоимость в графе снова была 0.

Бывшее пастбище, где теперь добывают золото

Уже после покупки компании холдингом Тимура Турлова, ТОО Central Asia Gold Corp. утвердил выбросы в окружающую среду и объём накопления отходов. Документ выдали в январе 2024 года.

В конце июля 2024 года предприятие запросило утвердить санитарно-защитную зону в тысячу метров. Контрактная территория для добычи золота занимает 66,8 га. Землю ТОО выдали во временное землепользование. Раньше эту территорию использовали для пастбищ. Сейчас целевое назначение участка: для добычи золота. Срок землепользования – до 17 ноября 2029 года.

Компании утвердили санитарно-защитную зону с одним «но». Если хоть что-то поменяется в проекте, то придётся получить новый документ.

Заморозка операций и причастность к террористической деятельности

За год до покупки Тимуром Турловым компании Central Asia Gold Production, у её владельцев были проблемы с АФМ. Точнее у сотрудников финмониторинга были вопросы. Их интересовало, соблюдет ли предприятие законодательство в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.

4 марта 2022 года в АФМ назначили проверку и нашли нарушения. Их должны были устранить до 31 мая 2022 года. В ноябре ведомство инициировало повторную проверку, чтобы узнать, устранила ли компания нарушения. Четыре пункта из девяти в Central Asia Gold Production так и не выполнили.

Представителям АФМ было нужно получить необходимые данные, чтобы провести всестороннюю проверку золотообрабатывающего предприятия. И они подали иск в Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области.

Но что такого не предоставили сотрудникам АФМ в Central Asia Gold Production? Они должны были:

проанализировать операции клиентов на предмет их подозрительности за последние три года в соответствии с утверждёнными правилами внутреннего контроля. В случае обнаружения такой операции, данные необходимо направить в АФМ;
изучить операции клиентов на соответствие типологиям, схемам и способам легализации отмывания доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за последние три года. При наличие подобных данных сообщить в АФМ;
сверить клиентов со списком лиц, причастных к террористической деятельности, перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также с перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Если такие найдутся, то надо заморозить операции с деньгами и сообщить в АФМ;
Утвердить правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями для противодействия легализации отмывания доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора.

19 июля 2023 года Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области удовлетворил иск АФМ и потребовал от компании выполнить все четыре пункта, а также заплатить 1725 тенге госпошлины. 20 сентября 2023 года Жамбылский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Central Asia Gold Production.

Несмотря на смену владельца, в золотообрабатывающей компании ещё не выполнили требование АФМ и суда. По крайней мере, так следует из исполнительной надписи. С 7 февраля 2024 года решением этого вопроса занимается частный судебный исполнитель из Алматы Чингисхан Мендиев.

Отметим, что самый прибыльный год для ТОО Central Asia Gold Corp, судя по налоговым отчислениям, стал 2023. В прошлом году они пополнили казну государства на 215 403 500 тенге. Для сравнения, в этом году налоговые отчисления составили всего 9,7 млн тенге. Аналогичная история произошла и обогатительной компанией Central Asia Gold Production. В этом году они оплатили 1,8 млн тенге, а в прошлом – 140 млн тенге.