Золото Идрисова, пытки и психологические экспертизы: за что судились казахстанские миллиардеры

С 2016 года в Алматы судятся два казахстанских миллиардера за 2,8 га земли в «золотом квадрате». Кроме большого участка, компания Рашита Сарсенова требовала с предприятий Динмухамета Идрисова более 81 млрд тенге. В итоге стороны сошлись на акциях золотодобывающей компании. Отдел расследований CMN.KZ выяснил, как уголовное дело, где Идрисова признали свидетелем, повлияло на будущее AltynEx Company

В прошлой части редакция CMN.KZ рассказала, как начиналась история противостояния двух бизнесменов из списка Forbes. Динмухамет Идрисов (№17 из списка Forbes) вместе с ТОО «Финансово-промышленная корпорация «BSB» (Сейчас ТОО называется «Компания САПА 2030», им владеет дочь Рашита Сарсенова – Карина) планировали строить сначала жилой комплекс на проспекте Абая. Позже планы поменялись. Вложить деньги, инвестированные в ТОО «ФПК «BSB», должны были в торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата».

Помогать в этом Идрисову должен был бывший зять Гульмиры Сатыбалды, который сейчас в суде рассказывает о своём похищении известной родственницей. Подрядчиком выступало АО «MAG», позже преобразованное в ТОО «Корпорация «MAG».

Спустя несколько лет ТОО «ФПК «BSB» потребовали свои вложения назад. Они подали иск о взыскании 2,3 га землю за 3,4 млрд тенге и 81 482 894 448 тенге. Но ничего из вышеперечисленного компания так и не получила.

Возможно, поэтому в ноябре 2018 года генеральный директор ТОО «ФПК BSB» Валихан Кошумбаев написал заявление в полицию. Подозреваемыми он указал бывших должностных лиц АО «Корпорация Ордабасы». Динмухамет Идрисов проходил по уголовному делу свидетелем, имеющим право на защиту. Главным подозреваемым признали Уалихана Нурмухамедова. Чтобы дело не дошло до суда, перед №17 из списка Forbes поставили условия – 100% акций золотодобывающей компании AltynEx Company.

Динмухамета Идрисова вызывали на допросы и очные ставки. Уголовное дело закрыли 7 декабря 2018 года за отсутствием события преступления. Динмухамет Идрисов подписал медиативное соглашение. По нему Рашиту Сарсенову (семья занимает девятое место в списке Forbes) отошёл крупный казахстанский бизнес.

Читайте также: Земля раздора: как два казахстанских миллиардера за участок в центре Алматы судятся

Раздел золотодобывающей компании

Соглашение заключили 27 ноября 2018 года. Стороной-1 выступало ТОО «ФПК «BSB» в лице гендиректора Валихана Кошумбаева, стороной-2 – Динмухамет Идрисов, стороной-3 – ТОО «Корпорация «MAG».

По суду, ТОО «ФПК «BSB» должны были получить более 81,4 млрд тенге. Динмухамет Идрисов согласился покрыть исковые требования на 22,7 млрд тенге, передав 123 333 простых акции золотодобывающей компании AltynEx Company. От остальной суммы предприятие Сарсеновых отказалось. По соглашению, ТОО «ФПК «BSB» не получит спорный земельный участок и иные суммы.

Акциями AltynEx Company владел не только казахстанский миллиардер. Там были и другие люди, но они каким-то образом согласились на сделку. Кто владел акциями соглашения Идрисова с Сарсеновым?

• 24 814 акций (4 млрд тенге), 5 981 акций (2,1 млрд тенге), 6 352 акций (2,2 млрд тенге) принадлежали Ержану Достыбаеву;
• 10 869 акций (1,7 млрд тенге) – Мадине Балгожиной;
• 10 853 акций (1,7 млрд тенге) – Нурхану Нурланову;
• 10 853 акций (1,7 млрд тенге) – Бакыт Серикбаевой ;
• 10 108 акций (1,6 млрд тенге) – Шыңғысхану Рысбаеву;
• 8 633 акций (1,4 млрд тенге) – Анастасии Березиной;
• 2 680 акций (441,5 млн тенге) – Рзуан Нурлаховой;
• У Динмухамета Идрисова было 1 177 акций (193,9 млн тенге) и 31 013 штук (5,1 млрд тенге).

Большинство сделок совершили в день заключения медиативного соглашения. Их заверила нотариус Галия Хамзина. 27 ноября ТОО «ФПК «BSB» получил 24 814 акций от Ержана Достыбаева; 8 633 акций от Анастасии Березиной и 1 142 акций от Мадины Балгожиной. Тогда же перетасовка произошла и с другими ценными бумагами. Гульмира Койбагарова получила 10 108 акций от Шыңғысхана Рысбаева, Мадины Балгожиной и Рзуан Нурлаховой. Так она стала держателем 23 657 акций.

Остальные сделки с ценными бумагами заключали позже:

• 4 декабря 2018 года Идрисов отдал инвестору 1 177 простых акций;
• 7 декабря 2018 года заключили три сделки. Гульмире Койбагаровой отошли 6 352 акции Ержана Достыбаева. Светлана Гаврилова стала обладателем 10 853 штук. Айдар Қиқым получил 10 853 акций;
• 15 января 2019 года Ержан Достанбаев передал свои 5 981 штук Яне Приходько;
• 1 марта 2019 года Идрисов отдал свои акции на 5,3 млрд тенге Дамиру Абдуллаеву;

Отметим, что после подписания соглашения о передачи акций золотодобывающей компании, владельцы актива менялись несколько раз.

Большинство ценных бумаг отошли семье Сарсеновых:

• 25 января 2019 года Айдар Қиқым передал Яне Приходько 10 853 простых акции;
• 12 февраля 2021 года совершили несколько сделок о продаже простых акций. Новым владельцем стал Рашит Сарсенов. Продавцами выступили Дамир Абдуллаев (31 013 акций), ТОО «ФПК «BSB» (35 766), Светлана Гаврилова (10 853), Гульмира Койбагарова (28 867) и Яна Приходько (16 834 акций реализовали в два этапа). За золотодобывающий актив долларовый миллионер заплатил 22 727 990 906, 94 тенге.
• 16 марта 2021 года Рашит Сарсенов передал своему сыну Абаю 67 833 простых
  акций или 55% от общего числа. Стоимость актива оценили в 12,2 млрд тенге.

Никакого медиативного соглашения или мнение изменилось

Уже 26 декабря в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы поступило заявлении от ТОО «Корпорация «MAG» о мировом соглашении от 27 ноября 2018 года. И истцы, и ответчики попросили утвердить документ в судебном порядке, но получили отказ.

«Как следует из содержания подписанного сторонами проекта мирового соглашения, условия затрагивают права и законные интересы других лиц: Ержана Достыбаева, Мадины Балгожиной, Нурхана Нурланова, Бакыт Серибаевой, Шыңғысхана Рысбаева, Анастасии Березиной, Рзуаны Нурлаховой, Динмухамета Идрисова и АО «AltynEx Company», которые не были привлечены к участию в деле»,

определил суд 28 января 2019 года.

Стороны продолжали следовать медиативному соглашению и его условиям. 4 мая 2019 года СМЭС утвердил документ. Так, передачу акций зафиксировали ещё и в судебном порядке.

Золото Идрисова и как его разделили

Как ранее писал отдел расследований CMN.KZ, в сентябре 2022 года Служба уголовного преследования генпрокуратуры возобновила досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц АО «Корпорация Ордабасы». Спустя 10 дней его снова закрыли из-за отсутствия события преступления. Тогда казахстанский миллиардер и узнал, что ему не грозило уголовное преследование и реальный срок.

Динмухамет Идрисов решил, что зря заключил договоры об урегулировании задолженности и передачи акций золотодобывающей компании. Чтобы вернуть себе утраченное, бизнесмен подал гражданский иск в Бостандыкский районный суд Алматы. Казахстанский миллиардер выставил целый список требований:

• признать недействительным договор об урегулировании задолженности от 27 ноября 2018 года; договор передачи акций АО «AltynEx Company» от 4 декабря 2018 года, договора купли-продажи акций от 12 февраля 2021 года, договор дарения акций от 16 марта 2021 года, договор передачи акций от 1 марта 2019 года и договор купли-продажи акций от 12 февраля 2021 года;
• истребовать простые акции AltynEx Company из незаконного владения Абая Сарсенова и передать их Динмухамету Идрисову;
• обязать Центральный депозитарий ценных бумаг и дочернюю организация АО
  «Нурбанк» «Money Experts» зарегистрировать за Идрисовым 32 190 штук акций AltynEx Company.

Ответчиками по делу выступали:

1. ТОО «Компания САПА 2030» (ранее называлось ТОО «ФПК «BSB»);
2. Дамир Абдуллаев;
3. Гульмира Койбагарова;
4. Яна Приходько;
5. ТОО «Корпорация «MAG»;
6. Рашит Сарсенов;
7. Абай Сарсенов – сын Рашита Сарсенова;
8. АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
9. АО «Дочерняя организация Акционерное общество «Нурбанк» «Money Experts».

Для обеспечения иска 16 ноября 2022 года наложили арест в пределах 5,5 млрд тенге на акции и всё движимое и недвижимое имущество АО «AltynEx Company», ТОО «ФПК «BSB» (Сейчас ТОО «Компания САПА 2030») и Дамира Абдуллаева.

Судья Айгерим Тельбаева истребовала целый пакет документов: контракты на добычу золотосодержащих руд месторождения «Юбилейное» в Актюбинской области; договоры/соглашения/контракты/сделки и приказы о списании/зачислении ценных бумаг AltynEx Company; документы ТОО «ФПК «BSB»; документы всех держателей акций, а также, в какой период Динмухамет Идрисов был акционером в АО «Корпорация Ордабасы» и АО «MAG» (ТОО «Корпорация «MAG»).

Психологическое состояние, пытки и очные ставки

Но и это не всё. Судья Тельбаева решила, что нужна судебно-психологическая экспертиза состояния казахстанского миллиардера Динимухамета Идрисова, когда он подписывал бумаги о передаче акций. Экспертам предоставили протоколы допросов и очных ставок. Перед ними поставили шесть вопросов:

1. Имеются ли свидетельства морального и психологического давления, а также психического насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, возникших отразившихся в психологическом состоянии Идрисова в ноябре 2018 года, в результате которых он не мог свободно принимать решения и действовать в соответствии с ними (порок воли) при заключении договора об урегулировании задолженности?
2. Понимал ли Идрисов значение договора об урегулировании задолженности, руководил ли он своими действиями, заблуждался ли он?
3. Имеются ли свидетельства, что методы допроса Идрисова, проведённые органом уголовного преследования в ноябре 2018 года, отличаются от метода, установленного законодательством РК, что отразилось на его психологическом состоянии?
4. Понимал ли Идрисов значение договора о передаче 1 177 простых акций АО «АltynЕх Соmраnу» в пользу ТОО «ФПК «ВSВ» от 4 декабря 2018 года, руководил ли он своими действиями, заблуждался ли он?
5. Понимал ли Идрисов значение договора передачи акций 31 013 простых акций АО «АltynЕх Соmраnу» в пользу Дамира Абдуллаева от 1 марта 2019 года, руководил ли он своими действиями, заблуждался ли он?
6. Имеются ли свидетельства, что методы допроса Идрисова, проведённые органом уголовного преследования 25 октября, 8 ноября, 9 ноября, 13 ноября, 15 ноября и 6 декабря 2018 года, а также очные ставки Идрисова с Вахитом Кошумбаевым 10 ноября, с М. Сулейменовым 12 ноября, с Жанар Алимовой 13 ноября, с Г. Пазылхаировой 19 ноября отличаются от метода, установленного законодательством РК, что нашло отражение в психологическом состоянии миллиардера?

Не удовлетворившись этим списком вопросов, судья Тельбаева попросила экспертов ИСЭ по Алматы дополнительные.

Новый список вопросов:

1. Каким было психологическое состояние Идрисова в период проведения допросов и очных ставок с его участием в генеральной прокуратуре? Как повлияло проведение
   вышеуказанных следственных действий на его психологическое состояние?
2. Является ли оказанное сотрудниками генеральной прокуратуры во время проведение допросов и очных ставок моральное и психологическое давление на Идрисова психологическим насилием? Какие особенности психологического портрета Идрисова подверглись деформации в результате вышеуказанного психологического
   насилия?
3. Какое влияние оказали проведённые сотрудниками генеральной прокуратурой допросы и очные ставки на принятие Идрисовым решения о заключении договора об урегулировании задолженности и вытекающих из него договоров передачи акций АО
   «AltynEx Company»? Была ли ограничена указанными действиями способность Идрисова свободно изъявлять свои подлинные желания и намерения при заключении вышеуказанных сделок? Был ли вынужден Идрисов принять указанное решение в силу сложившихся обстоятельств по расследуемому уголовному делу ?

Психическое расстройство?

Не прошло и месяца, как эксперт-психолог К. Кожамжаров ходатайствовал о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Он уточнил, что это нужно для полного, всестороннего и объективного исследования состояния Динмухамета Идрисова на момент совершения сделок. По новой экспертизе поставили всего два вопроса:

• Страдает ли Идрисов каким-либо хроническим психическим расстройством?
• Не находился ли Идрисов в период времени, интересующий суд, в состоянии временного психического расстройства?

В следующем материале отдел расследований CMN.KZ расскажет, что решила судья Айгерим Тельбаева, как эксперты оценили психологическое состояние Идрисова, а также кто стал владельцем спорной земли в золотом квадрате Алматы.