Browsing: АФМ

«Готовы отсидеть, но сохранить финансы»: в АФМ рассказали о новой системе борьбы с отмыванием денег

Новости

В сенате ратифицировали протокол, направленный на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, казахстанское законодательство приведено…

Подозрительные транзакции стали основанием для проверки администраторов QirSabyn – АФМ

Новости

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, как удалось вычислить админов telegram-канала QirSabyn, которых подозревают в вымогательстве, передаёт…

Расследование по делу Перизат Кайрат завершено: ущерб составил 3,5 млрд тенге

Новости

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование в отношении Перизат Кайрат завершено. Сейчас стороны знакомятся с…

Шесть SIM-боксов нашли в квартире у иностранцев в Алматы: подозреваемых задержали

Алматы

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проверяют причастность иностранцев, у которых в квартире нашли шесть SIM-боксов, к интернет-мошенничеству, передаёт CMN.KZ В…