Бостандыкский районный суд стал местом настоящей битвы за 100% акций AltynEx Company. Иск подал миллионер из списка Forbes Динмухамет Идрисов. По его словам, он отдал золотодобывающую компанию в счёт долга и даже якобы не своего. Причиной стало возможное уголовное преследование. Отдел расследований CMN.KZ выяснил, как прошли психологические экспертизы Динмухамета Идрисова
В первой части редакция рассказала, как начиналась история противостояния двух бизнесменов из списка Forbes. Динмухамет Идрисов (№17 из списка Forbes) вместе с ТОО «Финансово-промышленная корпорация «BSB» (Сейчас ТОО «Компания САПА 2030», им владеет дочь Рашита Сарсенова – Карина) хотели строить сначала жилой комплекс на проспекте Абая в Алматы. Позже планы поменялись. Вложить деньги должны были в торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Помогать в этом Идрисову должен был бывший зять Гульмиры Сатыбалды. Подрядчиком выступало АО «MAG», преобразованное в ТОО «Корпорация «MAG». В итоге на участке ничего не построили.
Спустя несколько лет ТОО «ФПК «BSB» потребовали свои вложения назад. Они подали иск о взыскании 2,3 га земли за 3,4 млрд тенге и 81 482 894 448 тенге и выиграли. Но, чтобы получить хоть какие-то деньги, пришлось попотеть.
В ноябре 2018 года гендиректор ТОО «ФПК BSB» Валихан Кошумбаев написал заявление в полицию. Динмухамет Идрисов проходил по уголовному делу свидетелем, имеющим право на защиту. Главным подозреваемым признали Уалихана Нурмухамедова. Чтобы дело не дошло до суда, перед №17 из списка Forbes поставили условие – отдать 100% акций AltynEx Company.
Идрисова вызывали на допросы и очные ставки. Уголовное дело закрыли 7 декабря 2018 года. Бизнесмен подписал медиативное соглашение. По нему Рашиту Сарсенову (семья занимает девятое место в списке Forbes) отошёл крупный бизнес.
Спустя несколько лет Идрисов узнал, что ему ничего не грозило. Он подал иск в Бостандыский районный суд, чтобы признать сделки купли-продажи компании недействительными.
Читайте также:
- Земля раздора: как два казахстанских миллиардера за участок в центре Алматы судятся
- Золото Идрисова, пытки и психологические экспертизы: за что судились казахстанские миллиардеры
Психологическое насилие над Идрисовым или как он справился со стрессом во время уголовного дела
В марте 2023 года к иску Динмухамета Идрисова добавились третьи лица. Бывшие владельцы акций AltynEx Company, а также их супруги просили об увеличении исковых требований. Их доводы были аналогичны заявлению казахстанского миллиардера.
Идрисову пришлось несколько раз проходить психологическую экспертизу. Помимо тех, что заказала судья Айгерим Тельбаева на выявление психического насилия, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, Идрисов прошёл ещё одну. Заключение экспертов датировалось 29 июля 2022 года. В пункте 2 документа С. Избасарова и Ж. Жукешова указали о наличие морального и психологического давления на миллионера из списка Forbes.
Суд не согласился с мнением этих экспертов. Для подготовки воспользовались материалами дела, медицинской документацией и сведениями полученных от самого Динмухамета Идрисова. Но что за данные предоставил казахстанский миллиардер? Судья посчитала, что«фактически выводы базируются только на пояснениях самого Идрисова о событиях трёхлетней давности».
«Суд приходит к выводу, что это заключение не соответствует критериям допустимости и достоверности доказательств. Более того, выводы данного заключения не согласуются с обстоятельствами дела, установленными в ходе судебного разбирательства»,
решили в суде.
Эксперты, назначенные судом, тоже не согласились с коллегами. Они ответили на все поставленные ранее вопросы. По их мнению, Идрисов всё понимал, когда передавал акции AltynEx Company. Его психологическое состояние в период допросов и очных ставок охарактеризовали как стрессовое.
«Сложившаяся ситуация сформировала состояние эмоциональной напряжённости, которое существенно не повлияло на его сознание и поведение. В связи с тем, что у Идрисова после допросов и очных ставок серьёзных психологических, психических расстройств не выявлено (после указанных действий в медицинских учреждениях стационарно не лечился), можно констатировать, что индивидуально-психологические особенности Идрисова позволили ему справиться с действием стрессоров»,
Специалисты указали, что бизнесмен не страдал и не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством. Согласно заключению от 12 мая 2023 года, в период времени,
интересующий суд, бизнесмен не находился в состоянии временного психического расстройства.
В семь раз дороже или кабальная сделка
Ещё одним аргументом Динмухамета Идрисова стала заниженная стоимость. В качестве доказательства сторона истца предоставила данные аудиторской компании Ernst&Young от 3 февраля 2017 года. По этим данным, актив стоил в семь раз дороже. Так казахстанский миллиардер назвал сделку кабальной.
В суде этот аргумент не приняли из-за двух причин: дата оценки и её назначение. Аудиторский отчёт был нужен для возможного привлечения заёмного финансирования. Проводили оценку 30 сентября 2016 года, а вот купля-продажа состоялась спустя два года.
«По данным ТОО «Ernst&Young – консультационные услуги», рыночная стоимость акций на февраль 2017 года – 176 272 513 000 тенге. Заключение о стоимости носит исключительно рекомендательный характер и действительно с учётом допущений и ограничительных условий. Любое изменение в вышеуказанных допущениях приведёт к изменению стоимости акций».
Также суд не принял утверждения Идрисова, что он не имел никакого отношения к ТОО «MAG» и взял на себя долг под давлением. Потому что на момент образования задолженности ТОО «ФПК BSB» у АО «Корпорация Ордабасы», перешедшее к АО «MAG», бизнесмен был акционером обоих предприятий.
Битва бизнесменов №17 и №9 из списка Forbes
В суде сторона Динмухамета Идрисова уверяла, что он не заключил бы сделку, если не уголовное дело. Несмотря на то, что он проходил по делу свидетелем, а его друг подозреваемым, бизнесмен всё равно сильно беспокоился о своём статусе. Более того, возмещение вреда Идрисовым стало «ограничением его прав и свобод, так как в отсутствие уголовного преследования он бы эти сделки не заключил».
«Ранее инкриминируемое Уалихану Нурмухамедову и Динмухамету Идрисову уголовное правонарушение, по которому бизнесмен заключил договор об урегулировании задолженности, отсутствовало. То есть, отсутствовали законные основания для возмещения Нурмухамедовым имущественного вреда ТОО «ФПК BSB» путём заключения Идрисовым договора об урегулировании задолженности и последующих договоров передачи акций. Идрисов предполагал, что возмещает ТОО «ФПК BSB» имущественный ущерб за себя и за близкого друга Нурмухамедова. Эти действия осуществлялись также с целью прекращения уголовного дела и недопущения признания Идрисова подозреваемым и привлечения к
сообщила в суде сторона истца.
уголовной ответственности»,
Третьи лица в суде также указали, что оспариваемые сделки ограничили их права и свободы. А вот ответчики наоборот уверяли в суде, что купля-продажа проходила в рамках закона.
Так представители ТОО «Компания САПА 2030» (бывшая ТОО «ФПК «BSB») сообщили, что рыночная стоимость акций, согласно данным KASE на 25 ноября 2018 года, составляла 14,4 млрд тенге. Если учитывать, что долг составлял 81,4 млрд тенге (долг сократили до 22,7 млрд тенге), то инвестиционная компании ещё и продешевила в 5,5 раз. А уж психологическое насилие с угрозами в отношении Идрисова – и вовсе клевета без доказательств. Кроме того, адвокаты компании указали, что заставить третьих лиц передать акции AltynEx Company могли только Нурмухамедов или Идрисов. Тем более, что последний выплатил бывшим акционерам стоимость их актива.
Во время судебного процесса адвокат ответчика Дамира Абдуллаева направил запрос в генеральную прокуратуру. Он хотел узнать, были ли факты психологического давления и угроз со стороны следственной группы. В конце декабря прошлого года он получил отрицательный ответ.
«Из постановления о прекращении досудебного расследования от 15 сентября 2022 года, следует, что помимо личной воли Динмухамета Идрисова не было никаких законных оснований для принятия обязательств по погашению заложенности АО «MAG» перед ТОО «ФПК «BSB», в его действиях отсутствует состав какого-либо преступления»,
ответила генпрокуратура.
А про экспертизу, которую предоставил Динмухамет Идрисов, и вовсе высказались достаточно резко. Как сообщила сторона Абдуллаева, в заключении выдвигаются прямые обвинения в совершении сотрудниками генпрокуратуры уголовных правонарушений.
«Психологами делается правовой вывод о безусловной виновности лиц, выходящий за рамки их компетенции. Кроме того, этот вывод делается без каких-либо объективных доказательств; эксперты не были свидетелями процессуальных действий. По заключению специалистов ТОО «Альянс независимой судебной экспертизы» от 27 декабря 2022 года, в представленном истцом заключении экспертов по проведению психологической экспертизы имеются процессуальные и методические нарушения»,
написали в отзыве представители ответчиков.
Сторона Абдуллаева указала, что уголовное дело прекратили и вовсе из-за срока давности, а никак не из-за недоказанности вины Уалихана Нурмухамедова.
При этом никто из представителей семьи Сарсеновых, ТОО «Корпорация «MAG», АО «Дочерняя организация Акционерное общество «Нурбанк» «Money Experts», третьи лица Рзуан Нурлахова, Нурхан Нурланов, Светлана Гаврилова, Бакыт Серикбаев, Айдар Қиқым, супруги предыдущих акционеров АО AltynEx Company, Уалихан Нурмухамедов, нотариус Галия Хамзина так и не явились в суд. Объяснений, почему они не участвуют, они также не предоставили.
Что решил суд?
Послушав показания, просмотрев результаты психологических экспертиз, судья Айгерим Тельбаева посчитала необоснованными доводы №17 из списка Forbes, что сделки по отчуждению акций совершили без разрешения компетентного органа. Кроме того, истец Динмухамет Идрисов пропустил срок исковой давности без уважительных причин.
Также оказалось, что Уалихан Нурмухамедов обещал Идрисову закрыть перед ним долг в 22,6 млрд тенге. Эти показания казахстанский миллиардер дал во время допроса. И они, по мнению суда, не согласовывались с тем, что сделку совершили с нарушением требований действующего законодательства, в том числе, о свободе его волеизъявления.
6 июня 2023 года Бостандыкский районный суд Алматы отказал удовлетворять иск Динмухамета Идрисова. Также отказали и заявлению третьих лиц.
Казахстанский миллиардер не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу. Бизнесменов ждал новый судебный процесс и новая судебная экспертиза. О том, как проходил суд, читайте в следующем материале.
