В АФМ рассказали о ликвидации сразу нескольких десятков нелегальных криптообменников, чей общий оборот составлял 60 млрд тенге, передаёт CMN.KZ
Подобные структуры не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники — прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
«В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге)», — рассказали в АФМ.
Также в результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации удалось заблокировать более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.
Кроме того разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.
Ранее сообщалось, что в Рудном майнеры-нелегалы добыли биткоинов на 100 миллионов тенге.
