Browsing: АФМ

Сотрудники АФМ Костанайской области проводят досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Как выяснили в ведомстве, подозреваемый с 2020…

Злоумышленники продавали наркотики через telegram-канал. С мая 2024 года они заработали более 100 млн тенге, передаёт CMN.KZ В ходе обыска…

В мошенничестве обвиняют руководство микрофинансовых организаций Алматы. По данным АФМ, они обманули клиентов на 30 млрд тенге, передаёт CMN.KZ В…

Организаторы структурного подразделения финпирамиды «Qnet» убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать…

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который рассказал президенту об итогах деятельности ведомства и задачах на…

В сенате ратифицировали протокол, направленный на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, казахстанское законодательство приведено…