Подробности дела рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу, сообщает CMN.KZ
Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
«По версии следствия, в 2021–2024 годах Суюншали Мөлдір привлекла 3,9 млрд тенге, полученные от 56 человек на строительство коттеджного городка Nura Elite в Астане. Однако объекты не были завершены в срок», – говорится в сообщении АФМ.
322 млн тенге были выведены на счета подозреваемой и её родственников, 145 млн – обналичены.
Выявлены факты двойных продаж недвижимости и передачи прав на землю без законных оснований. К примеру, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам. В результате – объект оказался переоформленным на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.
Кроме того, деньги дольщиков частично направлялись на другие проекты, включая ЖК «Асылхан», строительство которого фактически не начиналось.
При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине.
Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
