В АФМ сообщили, что по факту хищений сельскохозяйственных субсидий задержан бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области Бекет Абишев. Мужчину подозревают в обналичивании 431 млн тенге. Экс-депутат потратил государственные деньги на квартиру в ЖК «Ерополис» в Алматы, автомобиль Toyota Highlander, «оставил» 170 млн тенге в казино в Конаеве, а ещё вложился в ценные бумаги. Редакция CMN.KZ выяснила, как подозреваемый проворачивал сделки
За историей вокруг малинового бизнеса Бекета Абишева отдел расследований следит давно. Бывший депутат маслихата VII-го созыва реализовывал саженцы малины сорта «Награда» сразу в трёх областях Казахстана – Алматинской, Жамбылской и Туркестанской.
Продавал он саженцы обычно по 500 тенге за штуку и получал по 50% от государства в качестве компенсации. Только с 2019 по 2021 год в крестьянские хозяйства, ИП и ТОО, связанные с Бекетом Абишевым, получили более двух млрд тенге субсидий. Среди них было ИП родного брата Бекета Абишева – Женыса. Только в Алматинской области с 2018 по 2020 год ИП получило около 882 тысяч тенге госсубсидий.
Незадолго до публикации пресс-службы АФМ о том, что экс-депутата Алматинской области взяли под стражу на два месяца, редакция направляла запросы в головной и региональный департамент ведомства. Всё что удалось узнать, что досудебное расследование имеется.
«Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что ДЭР по Алматинской области проводится досудебное расследование. В соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные не подлежат разглашению», – ответили в головном офисе АФМ в ответ на запрос CMN.KZ.
Саженцы по весне считают, или 150 млн тенге убытков
Одним из первых пострадавших был директор крестьянского хозяйства «МалинAlmaty» Самат Ермухан. Мужчины познакомились в 2017 году. Экс-депутат маслихата Алматинской области, представившись главным малиноводом Казахстана и владельцем семеноводческого питомника, предложил купить у него саженцы малины сорта «Награда». Мол, фермер сможет получать до 12-15 тонн с гектара. В подтверждение своих слов Бекет Абишев даже предоставил документ: акт сдачи-приёмки сортов малины от Казахстанского научно-исследовательского института плодоовощеводства (КазНИИПО).
Стороны ударили по рукам, КХ приобрело около 200 тысяч саженцев малины на сумму около 100 млн тенге. Осенью Самат Ермухан засадил поле на 10 га и ждал выхлопа. Но весной вместо урожая сотрудники «МалинAlmaty» получили замерзшие саженцы. Часть, конечно, выжила и растёт на этих полях до сих пор. Предприниматель в убыток себе сохраняет растения, чтобы иметь доказательства.
По данному факту Самат Ермухан написал заявление в полицию Алматы. В качестве подтверждения своих слов предприниматель заказал биологическую экспертизу в Европе. Так, вместо культивированного в советское время сорта «Награда» малина оказалась производным от Glen Ample.
Сотрудники департамента полиции Алматы в 2022 году даже направляли акт сдачи-приёмки сортов малины на почерковедческую экспертизу, но им отказали, потому что документ был копией. А оригинал Абишев не предоставил. Тогда пострадавшие заказали частную экспертизу, которая доказала, что подписи директора и заведующего питомником поддельные.
«Мы предоставили заключение следователю, он вызвал бывших сотрудников института, показал акт, не указывая на наличие экспертизы, и попросил ознакомиться. Женщины сказали, что это не их подпись. Они сообщили, что никогда не подписывали акт и не выдавали саженцы», – сообщил Ермухан.
В полиции Алматы провели экономическую экспертизу. По данным на 2022 год ущерб, которые понёс предприниматель от действий Бекета Абишева, составил 150 млн тенге. С тех пор сумма только выросла за счёт трат на содержание саженцев на полях. Пострадавший рассказал корреспонденту CMN.KZ, что их ещё не вызывали в АФМ для дачи показаний.
Расследование вели и в Антикоррупционной службе Алматинской области по факту взятки, но из-за отсутствия доказательств его закрыли в феврале 2022 года. Однако в отдельное производство вынесли подозрение в мошенничестве. Занимался этим кейсом региональный департамент АФМ.
Бывший бизнес-партнёр и долги на сотни млн тенге
Пострадал от действий Бекета Абишева и его партнёр по бизнесу. Как рассказал Ержан Хайрлиев, с подачи Бекета Абишева в 2018 году он создал ТОО «Tengri Land», чтобы заниматься выращиванием смородины и малины и получать государственные субсидии.
В сентябре 2018 года представители АО «Аграрная Кредитная Корпорация» (АКК) и компания подписали договор на открытие кредитной линии на 656 млн тенге под восемь процентов годовых. Срок кредита должен был составлять семь лет. Гарантом назначили Бекета Абишева.
ТОО «Tengri Land» купило у ИП экс-депутата малину сорта «Награда» на сумму более миллиарда тенге. Засаживали саженцы ягод на территории грушёвого сада Абишева, который заложили в рамках кредита. Следил за посадками в том числе сотрудник АКК.
«Абишев говорил, что на его имени не должно быть компаний, потому что он хочет стать депутатом. Он заложил недвижимость на сумму 480 млн тенге. Когда мы должны были получить субсидии, внезапно всё изменилось. Я не разбирался в сельском хозяйстве, но Абишев обещал сделать всё сам. Через месяц после выдачи кредита у нас начался разлад. Я встретил продавца саженцев смородины и уточнил стоимость посадочного материала, цену завысили в несколько раз. Я начал спрашивать у Абишева, почему так получилось. Мне пытались что-то доказать, так и разругались», – рассказал Ержан Хайрлиев.
Подпись под солидарной ответственностью на внесудебную реализацию общего имущества в счёт погашения кредита на сумму более млрд тенге также ставила супруга Ержана Хайрлиева – Береке. Именно она забила тревогу весной 2019 года.
А уже летом ТОО «Tengri Land» получило 183 млн тенге субсидий. Тогда же Бекет Абишев захотел вывести из залога свой грушёвый сад, подав прошение в АКК. История с госсубсидиями дважды повторилась в октябре 2019 года. На вышеперечисленных документах значилась подпись Ержана Хайрлиева. Как позже подтвердила почерковедческая экспертиза, в документах на получение субсидий стоит поддельная подпись.
О выведенных 800 млн тенге госсубсидиях Хайрлиев узнал лишь осенью 2019 года. Эти деньги должны были пойти в счёт закрытия долга перед АКК. Но, по словам Хайрлиева и выпискам с банковского счёта компании, осели в других руках.
Смена владельцев, уголовное дело и долги
К ноябрю 2019 года у ТОО «Tengri Land» сменился учредитель. Им стал Серик Уйсинбаев. Стороны подписали договор купли-продажи и указали, что обязательства перед АКК должны перейти новому владельцу. Переоформить их Уйсинбаев должен был до конца апреля 2020 года. В итоге они до сих пор висят на Ержане Хайрлиеве. Добавим, что поиском нового владельца занимался экс-депутат маслихата Алматинской области Бекет Абишев.
При Серике Уйсинбаеве, 28 ноября 2019 года, обналичили около 260 млн тенге государственных субсидий. На счета компании перечислили 185 млн тенге, остальные снова ушли Бекету Абишеву. Позже Серик Уйсинбаев признавался, что не получал деньги, а с компанией его и вовсе обманули.
Осенью 2020 года началось уголовное расследование в ДЭР по Алматинской области по факту хищении государственных субсидий в крупном размере группой лиц и по предварительному сговору. Причиной стал тот факт, что ИП «Драган И. А.», у которого покупали саженцы смородины, якобы не имел право это делать. Подозреваемым по делу сначала признали Ержана Хайрлиева, как директора и бывшего владельца ТОО «Tengri Land». Только найти его сотрудники ДЭР не могли, потому что он лежал в больнице.
Избиение в Алматы
Мужчину избили на его рабочем месте. 17 октября 2020 года четверо неизвестных, закрыв лица, зашли в магазин и притворились клиентами. Они напали на Хайрлиева и нанесли ему сильные повреждения.
«В реанимации я лежал около месяца, еле выжил. Когда они меня избивали, они сказали: «Привет от Серика!». В управлении полиции Бостандыкского района по этому делу начали досудебное расследование. За несколько месяцев до инцидента меня приглашал встретиться Серик Уйсинбаев. Он сообщил, что договорился с Бекетом Абишевым, который передал ему 200 млн тенге, а теперь моя очередь. Якобы я должен вернуть себе компанию, потому что Уйсинбаеву она больше не нужна. Он получил субсидии от государства, а теперь решил избавиться от предприятия», – рассказал Хайрлиев.
Расследование прерывали и снова возобновляли. Виновных в нападении пока не нашли.
Забегая вперёд, отметим, что с Хайрлиева сняли подозрения. Ни один тенге государственных денег от субсидий не поступил на счета бизнесмена или членов его семьи. После проверки в министерстве сельского хозяйства сообщили, что ИП «Драган И. А.» имел право реализовывать саженцы, а ТОО «Tengri Land» получать субсидии.
Хищение госсубсидий и разные показания свидетелей
Сотрудники ДЭР Алматинской области в рамках расследования 2020 года приглашали для дачи показаний и Серика Уйсинбаева, и Бекета Абишева. Первый сообщил, что купил ТОО за 165 млн тенге в рассрочку, денег от сельскохозяйственных субсидий не получал. Экс-депутат вообще заявил, что передал новому владельцу ТОО 435 тысяч долларов для приобретения сельскохозяйственной организации.
Бекет Абишев не смог объяснить, что он сделал с 183 млн тенге от субсидий. Его показания разнились: то он передал деньги Ержану Хайрлиеву, то Серику Уйсинбаеву. Лишь во время очной ставки экс-депутат признался, что вложил средства в краткосрочные облигации.
Сложности в расследовании вносило и медиативное соглашение между Бекетом Абишевым, его братом Женысом и Сериком Уйсинбаевым. Стороны договорились, что не будут писать друг на друга заявления в правоохранительные, уполномоченные, судебные органы. За это братья Абишевы отдали новому владельцу Tengri Land 200 млн тенге или 500 тысяч долларов по курсу на 30 июня 2020 года. Передачу денег зафиксировала профессиональный медиатор Ирина Родионова, о чём есть заверенное судом медиативное соглашение. Была ли это плата за молчание, неизвестно.
Женыс Абишев пытался через суд отменить медиативное соглашение, но ему отказали.
Как экс-депутат долги по ТОО повесил на бывшего партнёра
Не получив деньги в рамках кредитных обязательств, представители АКК летом 2021 года подали иск в Медеуский районный суд. Ответчиками по делу признали ТОО «Tengri Land», Ержана Хайрлиева, Женыса и Бекета Абишевых. Последние подали встречный иск. Они требовали признать два договора гарантии недействительными.
В октябре 2021 года суд первой инстанции частично удовлетворил иск АКК и отказал братьям Абишевым. В долевом порядке с ответчиков должны взыскать 736 млн тенге и 22 млн тенге госпошлины.
Новый владелец Tengri Land в июле 2021 года пытался снять с себя обязательства, но у него не вышло. Почти одновременно с этим Серик Уйсинбаев хотел вернуть Ержану Хайрлиеву его компанию назад. Но и тут ему отказали в суде.
Отметим, что АКК так и не настояла на переоформлении обязательств с Ержана Хайрлиева на Серика Уйсинбаева. Как рассказала Береке Хайрлиева корреспонденту CMN.KZ, сейчас у мужчины большие проблемы с трудоустройством из-за долга в 700 млн тенге и заблокированных счетов.
Возможно, именно расследование 2020 года, проводимое ДЭР Алматинской области, стало продолжением нынешнего уголовного преследования Бекета Абишева. Ведь сходятся и цифры похищенных госсубсидий, и их вложение в ценные бумаги.
Не стоит забывать и о другом уголовном деле по факту хищений государственных субсидий в Жамбылской области. Там давний знакомый Абишева, Дидар Мусин, вместе с другими осуждёнными оформляли субсидии на саженцы малины швейцарской селекции «Зюгана». Редакция CMN.KZ будет следить за развитием событий.
Читайте также:
