Browsing: АФМ

Риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на НПЗ малой мощности, отмечают в Казахстане. Причиной вывоза топлива за…

В Алматы выявили факт сбыта поддельных 100 долларовых купюр в крупном размере, передаёт CMN.KZ Как сообщили в Агентстве по финансовому…

Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области, передаёт CMN.KZ Игры в покер со ставками до 100 тысяч…

В 2024 году в АФМ заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Результаты борьбы с…

Суд по делу Елдоса Коспаева и членов его группировки пройдёт в закрытом формате. Дата начала процесса неизвестна В пресс-службе АФМ на официальный запрос редакции CMN.KZ ответили,…

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу расследуют уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов в Астане без соответствующей лицензии, передаёт…