Browsing: АФМ

Цифры озвучили в Агентстве по финмониторингу. Часто дропперами становятся молодые люди, желающие подзаработать, или ничего не подозревающие пенсионеры, сообщает CMN.KZ…

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт CMN.KZ Руководитель АФМ доложил главе государства об основных итогах…

В АФМ рассказали о ликвидации сразу нескольких десятков нелегальных криптообменников, чей общий оборот составлял 60 млрд тенге, передаёт CMN.KZ Подобные структуры не идентифицируют своих…

Жители Восточно-Казахстанской области заплатили 1,8 млрд тенге за квартиры в многоквартирном доме в Усть-Каменогорске. Здание так и не достроили, передаёт…

Cхему отмывания и легализации доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом массажного салона, выявил столичный департамент Агентства…

Сотрудники АФМ выявили завышение стоимости строительных проектов на 103 млн тенге, передаёт CMN.KZ АФМ ведёт мониторинг по минимизации рисков излишних…