Через теневой обменник проходили деньги наркомаркетов из нескольких стран. Часть средств уже конфисковали, сообщает CMN.KZ
Агентство по финансовому мониторингу продолжает борьбу с отмыванием преступных доходов, в том числе через криптовалюту.
Ранее был ликвидирован один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – RAKS Exchange. По данным следствия, он специализировался на обналичивании средств и легализации доходов, полученных от наркобизнеса и интернет-мошенничества.
Установлено, что через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, работавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов.
В ходе расследования специалисты провели блокчейн-анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и даркнет-площадками.
По итогам операции:
– заморожено более 9,7 млн USDT
– уже конфисковано 3,2 млн USDT
«Доказано преступное происхождение средств, они зачислены на специальный счёт Агентства. В результате операции удалось пресечь канал финансирования наркобизнеса, сорвать поставки и остановить работу ряда наркомагазинов», – сообщили в АФМ.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
