Browsing: АФМ

В противоправной деятельности участвовали более 20 платёжных организаций, а также некоторые сотрудники банков второго уровня, сообщает CMN.KZ По информации Агентства…

Организация действовала под видом потребительского кооператива и заработала на жителях страны 6,8 млрд тенге, сообщает CMN.KZ Как пояснили в пресс-службе…

Дропперскую схему раскрыли в Уральске. Злоумышленники занимались покупкой доступов к управлению банковскими счётами, чтобы затем проводить незаконные платежи и переводы…

В хищении 120 млн тенге подозревают бывшего главу «Таза Өскемен», а также его заместителя и одного из местных бизнесменов, сообщает…

Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство интенсивных яблоневых садов, сообщает CMN.KZ По данным следствия, бывший председатель АО «Фонд…

На скамье подсудимых оказались девять человек, которых признали виновными в организации и руководстве финансовой пирамиды «Nazira Gold», сообщает CMN.KZ По…