Browsing: АФМ

Дропперскую схему раскрыли в Уральске. Злоумышленники занимались покупкой доступов к управлению банковскими счётами, чтобы затем проводить незаконные платежи и переводы…

В хищении 120 млн тенге подозревают бывшего главу «Таза Өскемен», а также его заместителя и одного из местных бизнесменов, сообщает…

Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство интенсивных яблоневых садов, сообщает CMN.KZ По данным следствия, бывший председатель АО «Фонд…

На скамье подсудимых оказались девять человек, которых признали виновными в организации и руководстве финансовой пирамиды «Nazira Gold», сообщает CMN.KZ По…

Факт самовольного пользования недрами и незаконной добычи драгоценных металлов пресекли на участке «Кенкарын» Самарского района, передаёт CMN.KZ О случае рассказали…

Об этом на брифинге в сенате рассказал заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Речь идёт о расследование по делу…