В Астане компанию по продаже БАДов заподозрили в создании финансовой пирамиды «LIVEGOOD» и отмыванию преступных доходов, передаёт CMN.KZ
В пресс-службе АФМ рассказали, что по версии следствия, с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
«Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашённых новых членов. Таким образом, основной доход обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков», — пояснили в АФМ.
В итоге, более шести тысяч казахстанцев приобрели подписку в компанию «LIVEGOOD» за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов в месяц в зависимости от уровня.
«За время действия пирамиды подозреваемые купили две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге. Чтобы уберечь их от возможной конфискации, недвижимость оформили на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тыс долларов США», — добавили в АФМ.
Суд наложил аресты на недвижимость и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска 19 млн тенге и четыре тыс. долларов.
7 февраля 2025 года подозреваемого задержали в столичном аэропорту. Он пытался вылететь в Турцию. Сейчас мужчина помещён под стражу, где по решению суда будет находиться два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
В ноябре 2024 года в АМФ рассказали подробности того, как казахстанцы, пытаясь заработать на алмазах, отдали в финансовую пирамиду более млрд тенге.
