В Актюбинской области завершили расследование по делу о незаконной ломбардной деятельности, предприниматель выдавал займы под залог техники без лицензии и с завышенными процентами, сообщает CMN.KZ
По данным Агентства по финансовому мониторингу, схема работала с 2020 по 2025 годы. Подозреваемый маскировал бизнес под комиссионные магазины, чтобы обходить требования закона.
Клиентам выдавали деньги под залог телефонов, телевизоров и другой техники, но условия были крайне жёсткими. Ставки доходили до 3,7% в день – это в 12 раз выше установленного лимита.
Например, заём на 257 тысяч тенге на 10 дней обошёлся клиенту более чем в 51 тысячу тенге вознаграждения, тогда как по закону сумма не должна была превышать около 7,7 тысячи.
Общий незаконный доход превысил 93 млн тенге. По решению суда арест наложен на квартиру и три автомобиля подозреваемого. Сам он находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело уже направлено в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
