Операции по приёму и обмену криптовалюты казахстанцы совершали без лицензии. Цифровые активы в национальную валюту они проводили за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге, сообщает CMN.KZ со ссылкой на АФМ РК
Банковские выписки позволили установить, что клиентами криптовалютчиков стали 380 человек. Уголовное дело было возбуждено за незаконный оборот цифровых активов.
«В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.
Суд вынес приговор в отношении трёх фигурантов, которые приговорены к срокам от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.
«Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование», — добавили в агентстве.
Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы, отмечают в Агентстве.
В 2024 году подобными схемами выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.
«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии», — сообщили в АФМ.
