Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт CMN.KZ
Руководитель АФМ доложил главе государства об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период.
Элиманов отметил, что благодаря Комплексному плану по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы в стране удалось снизить её уровень на 1,3%:
- по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещён ущерб на 236,8 млрд тенге;
- конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
- начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно — по транснациональной группе;
- ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
- заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
- закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
- изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
- закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
- предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
- пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
«Также глава АФМ рассказал президенту, что в резульатате спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров», — говорится в сообщении пресс-службы «Акорды».
Также пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки. Идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
За 2024 год в Казахстан вернулось большое количество активов: деньги, недвижимость, компании, драгоценности и другие предметы роскошной жизни. Подробнее о списке того, что вернули государству – в материале CMN.KZ.
