В мошенничестве обвиняют руководство микрофинансовых организаций Алматы. По данным АФМ, они обманули клиентов на 30 млрд тенге, передаёт CMN.KZ
В Агентстве финансового мониторинга проводят расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности в отношении «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит».
Оказалось, что в результате деятельности организаций пострадало более 327 тысяч человек. При этом ущерб составил 30 млрд тенге.
Заёмщиков, имеющих просрочку платежей, вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.
За эту «услугу» взимали плату, которая в несколько раз превышала сумму первоначального займа. Это загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заёмщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
«На счета микрофинансовых организаций наложили арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге. Организатора МФО поместили под стражу сроком на два месяца«, – сообщили в пресс-службе агентства.
Также на два его дома и машины «BMW X6», «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 млн тенге наложили арест. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.
Ранее в Министерстве юстиции заявили о сговоре недобросовестных нотариусов с МФО, коллекторскими компаниями и частными судебными исполнителями.
