Пожилая женщина в Астане за восемь лет привлекла в финансовую пирамиду деньги вкладчиков на общую сумму свыше 286 миллионов тенге, передаёт CMN.KZ
Яявляясь учредителем ТОО «Happy Life KZ», казахстанка использовала компанию для создания в 2016 году финансовой пирамиды. Схема простая: уровни ниже платят тем, что выше, старые вкладчики получают доход от новоприбывших.
«В качестве прикрытия незаконной деятельности гражданка разработала стратегию: выдавала за собственное производство товары с низкой рыночной стоимостью, такие как лечебные, молочные, овсяные мыла, крема, шампуни, маски и сыворотки для лица, пищевые добавки под брендами «Айсауле» и «КазБад», – сообщили в пресс-службе столичного суда.
В период с 2016 по 2024 год деятельность пирамиды проходила под прикрытием ряда «маркетинговых программ». От вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, от 7 500 тенге до 1 600 000, в зависимости от выбранной программы. За это время женщина привлекла денежные средства на общую сумму свыше 286 миллионов тенге, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 миллионов тенге.
«Вину подсудимой доказали показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз и материалами уголовного дела. Но гражданка вину не признала, просила оправдать в связи с невиновностью», – пояснили в суде.
12 мая 2025 года анстанчанку приговорили к пяти годам лишения свободы, а также на семь лет запретили ей заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестициями.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее департамент экономических расследований по Актюбинской области пресёк деятельность финпирамиды. Организация представлялась американской компанией «Harmony RiderTechnology», которая якобы занимается прокатом электросамокатов.
