Browsing: финпирамида

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск Батыршину Дану Анваровну. Женщина подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с…

АФМ вернули из-за рубежа криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге. Потерпевшим казахстанцам возместят ущерб, передаёт CMN.KZ со ссылкой на пресс-службу…

В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Qnet». Двум талдыкорганцам вменяли сразу две…

Журналисток и сюцай-специалистов из Астаны и Алматы подозревают в руководстве одной из крупных финпирамид Chia Tai Tianqing. При этом следствие до сих не может установить точное количество…

Дело по факту организации финансовой пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, легализации денег и иного…