Browsing: АФМ

19-летний юноша два месяца торговал криптовалютой и этим причинил ущерб государству на 400 млн тенге, считают в АФМ. Подробности —…

В трех регионах страны сейчас проводят досудебные расследования по факту строительства и содержания плотин, а также водохранилищ, рассказали в АФМ,…

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявил, что в Генпрокуратуре РК завели уголовное дело о хищении имущества, вследствие «незаконных обысков» в его…

Аскара Муратулы подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, путем незаконного проведения госзакупок из одного источника, сообщает CMN.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.…

В Астане вынесли приговор бизнесмену, который выписал фиктивные счета-фактуры на сумму более 1 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт CMN.kz. Столичным…

В Агентстве по финансовому мониторингу пояснили, что информация о фиктивности передачи активов Кайрата Боранбаева в пользу государства не соответствует действительности, передает  CMN.kz. «На сегодняшний день процесс…