Browsing: АФМ

В Туркестанской области пресекли деятельность организованной преступной группы. Как сообщили в АФМ, мошенники путём оформления фиктивных залогов похитили бюджетные средства…

Операции по приёму и обмену криптовалюты казахстанцы совершали без лицензии. Цифровые активы в национальную валюту они проводили за вознаграждение. Общий…

Сотрудники Агентства по финансовом мониторингу выявили 817 фактов завышения цен на продовольственные товары посредством IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий,…

Общая сумма изъятых фальшивых денег составила свыше 80 млн тенге, передаёт CMN.KZ Как отметили в Агентстве по финансовому мониторингу, казахстанцы…

Цифры озвучили в Агентстве по финмониторингу. Часто дропперами становятся молодые люди, желающие подзаработать, или ничего не подозревающие пенсионеры, сообщает CMN.KZ…

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт CMN.KZ Руководитель АФМ доложил главе государства об основных итогах…