Browsing: АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что за последние три года было расследовано 88 уголовных дел по фактам незаконной…

В рамках реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство по финансовому мониторингу запустило новый…

Сотрудники департамента АФМ в Шымкенте пресекли деятельность ОПМ, которая на системной основе обеспечивала выдачу водительских удостоверений за деньги, передаёт CMN.KZ…

Сотрудники департамента АФМ по Алматинской области завершили расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов…

Сотрудники Департамента АФМ по области Абай завершили расследование в отношении двух предпринимателей, которые заработали 150 млн на незаконной добыче песка,…

Сотрудники АФМ Костанайской области проводят досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности. Как выяснили в ведомстве, подозреваемый с 2020…