Browsing: АФМ

Шесть SIM-боксов нашли в квартире у иностранцев в Алматы: подозреваемых задержали

Алматы

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проверяют причастность иностранцев, у которых в квартире нашли шесть SIM-боксов, к интернет-мошенничеству, передаёт CMN.KZ В…

30 человек изготавливали наркотики в подпольном цехе в Туркестанской области

Новости

Крупную нарколабораторию обнаружили в Туркестанской области. В подпольном цехе, площадь которого занимала тысячу квадратных метров, ежедневно трудились порядка 30 человек,…

Более 250 человек инвестировали 300 млн в «Buyers Union»: организатор финпирамиды арестован

Новости

26 февраля сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели широкомасштабную операцию, в результате которой пресекли деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной…

Две квартиры, дом и 10 машин купили руководители финпирамиды «Nazira Gold» на деньги вкладчиков

Новости

Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», которые обогатились за счёт четырёх тысяч вкладчиков, передаёт CMN.KZ…

Миллиардные госсубсидии и $500 тысяч за молчание: что известно об экс-депутате, задержанном АФМ

Алматинская область

В АФМ сообщили, что по факту хищений сельскохозяйственных субсидий задержан бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области Бекет Абишев. Мужчину…