Browsing: АФМ

В Астане задержали организатора крупнейшего подпольного цена, где кустарными методами производили никотиносодержащую жидкость для вейпов, передаёт CMN.KZ со ссылкой на…

Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции для выявления сложных преступных схем, передаёт CMN.KZ Агентство по…

На сотрудников центра заведены уголовные дела, передаёт CMN.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу Как уточнили в АФМ,…

Пресечением работы наркоканалов совместно с полицией занимается Агентство по финансовому мониторингу. Там рассказали, что удалось закрыть интернет-магазины по продаже наркотиков,…

Активы бывшего гражданина России с каждым днём становятся всё более разнообразными. Тимуру Турлову с прошлого года принадлежит две компании, одна…

Обоих судили за хищение средств. Вместо ремонта ТЭЦ, деньги они перечисляли на счета лжепредприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок…