Browsing: АФМ

Сотрудники департамента АФМ по ВКО завершили расследование отношении должностных лиц АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО». Их подозревают в хищении…

Топливо закупали в Казахстане под видом растворителя и дистиллятов и незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам. Теневой…

Разыскиваемого экс-замакима Актау Тимура Садвакасова сотрудники пограничной службы Узбекистана задержали 17 февраля при попытке незаконно пересечь государственную границу. 25 февраля…

60 человек потеряли свыше 490 млн тенге, участвуя в финансовых пирамидах «Жулдызай» и «Аяулым». Организаторам вынесли приговор, передаёт CMN.KZ Как…

Сотрудники департамента АФМ по Мангистауской области ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный…

Сегодня, 21 февраля, в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили об ещё одном уголовном деле в отношении Перизат Кайрат. Её подозревают в мошенничестве при сборе средств на строительство реабилитационного…