Browsing: АФМ

Расследование проводят в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний, сообщает CMN.KZ В Агентстве заявили, что возбуждено уголовное дело…

В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что с начала года установили 34 блогеров, причастных к рекламе азартных онлайн-игр, сообщает CMN.KZ…

Расследованием по факту хищения бюджетных денег во время строительства домов занимается Департамент АФМ, сообщает CMN.KZ По информации Агентства, в 2021…

Незаконную добычу золота пресекли в долине реки Шыбынды правоохранители, сообщает CMN.KZ Операцию провели сотрудники областного Департамента АФМ, прокуратуру и ДКНБ.…

Женщина получила от предпринимателей более 88 млн тенге, обещая «урегулировать» результаты проверок, сообщает CMN.KZ  По информации областного Департамента АФМ, осуждённая…

Цех площадью 1 000 квадратных метров обнаружили сотрудники АФМ, передаёт CMN.KZ В ходе спецоперации выяснили, что на незаконном производстве ежедневно…