Browsing: АФМ

Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области, передаёт CMN.KZ Игры в покер со ставками до 100 тысяч…

В 2024 году в АФМ заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Результаты борьбы с…

Суд по делу Елдоса Коспаева и членов его группировки пройдёт в закрытом формате. Дата начала процесса неизвестна В пресс-службе АФМ на официальный запрос редакции CMN.KZ ответили,…

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу расследуют уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов в Астане без соответствующей лицензии, передаёт…

Таможенная стоимость изъятых 6,5 млн пачек сигарет составила почти 1,5 млрд тенге, передаёт CMN.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ Партию…

Мужчина выписал фиктивные бухгалтерские документы для контрагентов на сумму более 4 млрд тенге, передаёт CMN.KZ Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу…