Browsing: АФМ

Сотрудники департамента АФМ по Мангистауской области ликвидировали деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный…

Сегодня, 21 февраля, в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили об ещё одном уголовном деле в отношении Перизат Кайрат. Её подозревают в мошенничестве при сборе средств на строительство реабилитационного…

В Агентстве по финансовому мониторингу зарегистрировали ещё одно досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат. Её подозревают в мошенничестве при сборе…

Верховный суд встал на сторону антимонопольщиков. Официально: в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны ранее неправомерно предоставили преимущества ТОО…

Кайрат Боранбаев в добровольном порядке возместил весь ущерб, поэтому Агентство по финансовому мониторингу прекратило все уголовные дела. Об этом в…

В Агентстве РК по финансовому мониторингу прокомментировали ситуацию с уведомлениями налоговых органов, которые получили казахстанские блогеры. В ведомстве пояснили, что…