Browsing: АФМ

Расследование по делу Перизат Кайрат завершено: ущерб составил 3,5 млрд тенге

Новости

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование в отношении Перизат Кайрат завершено. Сейчас стороны знакомятся с…

Шесть SIM-боксов нашли в квартире у иностранцев в Алматы: подозреваемых задержали

Алматы

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проверяют причастность иностранцев, у которых в квартире нашли шесть SIM-боксов, к интернет-мошенничеству, передаёт CMN.KZ В…

30 человек изготавливали наркотики в подпольном цехе в Туркестанской области

Новости

Крупную нарколабораторию обнаружили в Туркестанской области. В подпольном цехе, площадь которого занимала тысячу квадратных метров, ежедневно трудились порядка 30 человек,…

Более 250 человек инвестировали 300 млн в «Buyers Union»: организатор финпирамиды арестован

Новости

26 февраля сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели широкомасштабную операцию, в результате которой пресекли деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной…

Две квартиры, дом и 10 машин купили руководители финпирамиды «Nazira Gold» на деньги вкладчиков

Новости

Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», которые обогатились за счёт четырёх тысяч вкладчиков, передаёт CMN.KZ…