Browsing: АФМ

С начала 2024 года в стране зарегистрировали 17 уголовных дел, связанных с незаконным майнингом цифровых активов, сообщает CMN.KZ  По информации…

Преступники смогли получить сотни миллионов тенге, оформляя кредиты и отмывая доходы. Подробности истории – в материале CMN.KZ По информации столичного…

В Алматы продолжается расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой, которая позиционировала себя как инвестфонд, сообщает CMN.KZ Речь идёт…

В Департаменте АФМ по Алматинской области сообщили завершении расследование по факту хищения бюджетных денег в АО «Волковгеология» – основного предприятия системы…

Незаконные социальные отчисления вылились в весомый ущерб государству – казна лишилась 1,2 млрд тенге, сообщает CMN.KZ По информации Агентства по…

Расследование проводят в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний, сообщает CMN.KZ В Агентстве заявили, что возбуждено уголовное дело…