Browsing: АФМ

Активы бывшего гражданина России с каждым днём становятся всё более разнообразными. Тимуру Турлову с прошлого года принадлежит две компании, одна…

Обоих судили за хищение средств. Вместо ремонта ТЭЦ, деньги они перечисляли на счета лжепредприятий, с которыми фактически каких-либо гражданско-правовых сделок…

Также он подозревается в легализации имущества, полученным преступным путём, передает CMN.KZ «Департамент АФМ по Алматы разыскивает гражданина РК 61-летнего Михаила…

Порядка 18 преступлений связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге выявило Агентство…

АФМ вернули из-за рубежа криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге. Потерпевшим казахстанцам возместят ущерб, передаёт CMN.KZ со ссылкой на пресс-службу…

Дело расследует Агентство по финансовому мониторингу. Подозреваемого посадили под домашний арест, сообщает CMN.KZ В агентстве рассказали, что человек, ответственный за…