Browsing: АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу пояснили, что информация о фиктивности передачи активов Кайрата Боранбаева в пользу государства не соответствует действительности, передает  CMN.kz. «На сегодняшний день процесс…

Специальный проект «Противодействие финпирамидам» запущен в Казахстане по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова. Его главная цель — сократить сроки существования мошеннических проектов и числа…

О денежных сборах, попавших в категорию сомнительных, рассказали в Агентстве финансового мониторинга. Оказалось, что более 660 тысяч казахстанцев переводили деньги…

Во всех СпецЦОНах страны проверяют законность постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, сообщает CMN.kz  со ссылкой на АФМ. Удалось…

Чтобы занизить налогооблагаемую базу, житель Шымкента создал шесть фиктивных компаний. В результате в государственный бюджет не поступило 443 млн тенге, сообщает CMN.kz со ссылкой…

В Костанайской области завершили досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы, возглавляемой директором ТОО «BEEF EXPORT GROUP», сообщает CMN.kz. со…