Browsing: АФМ

Вопросы противодействия онлайн-азартным играм и лудомании обсудили участники межведомственной встречи, которую организовали в Агентстве по финансовому монитрингу РК, передаёт CMN.KZ По словам главы АФМ Дмитрия…

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск Батыршину Дану Анваровну. Женщина подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с…

В Астане задержали организатора крупнейшего подпольного цена, где кустарными методами производили никотиносодержащую жидкость для вейпов, передаёт CMN.KZ со ссылкой на…

Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции для выявления сложных преступных схем, передаёт CMN.KZ Агентство по…

На сотрудников центра заведены уголовные дела, передаёт CMN.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу Как уточнили в АФМ,…

Пресечением работы наркоканалов совместно с полицией занимается Агентство по финансовому мониторингу. Там рассказали, что удалось закрыть интернет-магазины по продаже наркотиков,…