Browsing: АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу закончили расследование уголовного дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Улытау и предпринимателей, занимавшихся…

Двое её организаторов получили по пять лет условно. Они сумели выплатить пострадавшим весь ущерб, сообщает CMN.KZ со ссылкой на АФМ…

В Агентстве по финансовому мониторингу предупреждают об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт…

Запрещенные курительные приспособления, ароматизаторы и жидкости для них мужчина закупал в России. А далее в помощью мессенджеров товар продавали по…

С начала этого года Агентство по финмониторингу завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами. Из почти…

Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Карагандинской области, сообщает CMN.KZ…