Browsing: АФМ

Организаторы структурного подразделения финпирамиды «Qnet» убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать…

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который рассказал президенту об итогах деятельности ведомства и задачах на…

В сенате ратифицировали протокол, направленный на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, казахстанское законодательство приведено…

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, как удалось вычислить админов telegram-канала QirSabyn, которых подозревают в вымогательстве, передаёт…

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о подробностях дела Перизат Кайрат, которая собирала деньги под видом благотворительности, передаёт CMN.KZ Заместитель…

Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о хищениях в Казахстанской Федерации футбола. При этом в орбите следствия нет бывшего главы…