Browsing: АФМ

В Департаменте АФМ по Восточно-Казахстанскому округу заявили о завершении расследования, сообщает CMN.KZ  Руководство воздушной гавани подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями,…

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресек незаконную деятельность организаторов финансовой пирамиды под названием «Matic Basket», сообщает CMN.KZ По…

В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) остановили деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской «UILI BOLAYIK» (в переводе с…

Во время обыска в их квартирах следователи изъяли более 370 тысяч долларов и миллионы тенге. Задержания связаны с делом о…

В столице под стражу отправили бывшего директора и главного бухгалтера Международной школы 81 Astana English School, сообщает CMN.KZ По информации…

С 2004 года они находились в управлении ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», в котором государственная доля составляла лишь 22%, сообщает…