Browsing: АФМ

Сейчас за превышение торговой надбавки на социальные значимые продукты питания не более 15 % предпринимателю делают предупреждение, передаёт CMN.KZ В…

Об этом в Агентстве по финансовому мониторингу заявили во время совещания по обеспечению целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа», передаёт CMN.KZ…

Вопросы противодействия онлайн-азартным играм и лудомании обсудили участники межведомственной встречи, которую организовали в Агентстве по финансовому монитрингу РК, передаёт CMN.KZ По словам главы АФМ Дмитрия…

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск Батыршину Дану Анваровну. Женщина подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с…

В Астане задержали организатора крупнейшего подпольного цена, где кустарными методами производили никотиносодержащую жидкость для вейпов, передаёт CMN.KZ со ссылкой на…

Сотрудники органов финансового мониторинга будут включены в состав следственно-оперативных групп полиции для выявления сложных преступных схем, передаёт CMN.KZ Агентство по…