Browsing: АФМ

В Астане и Караганде задержали администраторов telegram-канала QirSabyn, которые вымогали деньги, угрожая публикацией компрометирующей информации, передаёт CMN.KZ Следственно-оперативная группа КНБ-МВД…

Казахстан занял 111 место в независимом рейтинге «Basel AML Index». Аналитики оценивали риски страны в сфере отмывания доходов и финансирования…

По факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, в АФМ проводят расследование, передаёт CMN.KZ Расследование в…

Редакция CMN.KZ уже рассказывала об активах семьи бывшего акима Алматы. Помимо дифференцированного бизнеса из бизнес-центров, месторождения каолина, ресторана высокой казахской…

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили десятки финансовых пирамид и вернули пострадавшим от их действий миллиарды тенге. Однако сотни тысяч…

Незаконную майнинговую ферму обнаружили в помещении производственной базы в Темиртау. Оборудование было спрятано в металлических контейнерах, передаёт CMN.KZ Факт работы фермы обнаружили сотрудники…