Browsing: АФМ

АФМ сообщило о том, что Тимур Садвакасов, проходящий по делу Обуховского ГОКа, за самовольную добычу компанией «Тиолайн» недр на месторождении…

В Астане компанию по продаже БАДов заподозрили в создании финансовой пирамиды «LIVEGOOD» и отмыванию преступных доходов, передаёт CMN.KZ В пресс-службе АФМ рассказали, что по версии следствия,…

Подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду «Happy Life KZ» 35 жителей Астаны. Все потерпевшие – пенсионеры, передаёт CMN.KZ Как уточнили в…

В Департаменте АФМ по Павлодарской области рассказали о начале досудебного расследования по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передаёт…

Сотрудники АФМ пресекли незаконную деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions». Как выяснилось, уголь из Шубаркульского месторождения продавали только тем, кто…

В Туркестанской области пресекли деятельность организованной преступной группы. Как сообщили в АФМ, мошенники путём оформления фиктивных залогов похитили бюджетные средства…