Browsing: АФМ

В Департаменте АФМ по Павлодарской области рассказали о начале досудебного расследования по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передаёт…

Сотрудники АФМ пресекли незаконную деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions». Как выяснилось, уголь из Шубаркульского месторождения продавали только тем, кто…

В Туркестанской области пресекли деятельность организованной преступной группы. Как сообщили в АФМ, мошенники путём оформления фиктивных залогов похитили бюджетные средства…

Операции по приёму и обмену криптовалюты казахстанцы совершали без лицензии. Цифровые активы в национальную валюту они проводили за вознаграждение. Общий…

Сотрудники Агентства по финансовом мониторингу выявили 817 фактов завышения цен на продовольственные товары посредством IT-инструментов без вмешательства в деятельность предприятий,…

Общая сумма изъятых фальшивых денег составила свыше 80 млн тенге, передаёт CMN.KZ Как отметили в Агентстве по финансовому мониторингу, казахстанцы…