Browsing: АФМ

По факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, в АФМ проводят расследование, передаёт CMN.KZ Расследование в…

Редакция CMN.KZ уже рассказывала об активах семьи бывшего акима Алматы. Помимо дифференцированного бизнеса из бизнес-центров, месторождения каолина, ресторана высокой казахской…

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили десятки финансовых пирамид и вернули пострадавшим от их действий миллиарды тенге. Однако сотни тысяч…

Незаконную майнинговую ферму обнаружили в помещении производственной базы в Темиртау. Оборудование было спрятано в металлических контейнерах, передаёт CMN.KZ Факт работы фермы обнаружили сотрудники…

Женщина исключала нарушения из актов проверки, выявленных в сфере детского творчества и спорта, передаёт CMN.KZ В Агентстве по финансовому мониторингу…

После задержания главы фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге пожертвований, внимание общественности переключилось на другие благотворительные организации.…