Browsing: АФМ

В Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали задержание учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи…

Главу благотворительного фонда BizBirgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат задержали в Астане по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, предназначенных для помощи…

Досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби» в Мангистау, с которой сотрудничало АО «ОзенМунайГаз», ведет Агентство…

Агентство по финмониторингу и НПП «Атамекен» создали межведомственную рабочую группу для противодействия теневой экономике в сфере оборота подакцизной продукции, сообщает…

Факт установило агентство по финмониторингу. Сотрудники поймали несколько человек, которые под видом витаминов перевозили через границу стероиды. В их состав…

В Агентстве по финансовому мониторингу закончили расследование уголовного дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Улытау и предпринимателей, занимавшихся…