Расследование по делу о переводе 7 трлн тенге через казахстанские банки ещё продолжается, но нарушения уже выявлены. Об этом заявила глава Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает CMN.KZ
По её словам, проверки охватили все крупные банки второго уровня.
«По некоторым банкам проверки уже завершены, по другим – продолжаются. Результаты подтверждают наличие определённых нарушений, однако мы не можем раскрывать названия банков», – отметила она.
Она добавила, что по итогам проверок формируются надзорные планы, а к банкам могут применяться административные меры.
В то же время глава агентства признала, что нарушения в той или иной степени выявляются почти всегда.
«Степень и количество нарушений различаются, но они есть практически в каждой проверке», – сказала она.
В январе на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2025 году через один из казахстанских банков из сопредельной страны в третьи государства прошли транзакции на большую сумму денег.
И комментируя эту тему в кулуарах сената, Шолпанкулов пояснил, что речь идёт об общем обороте средств на семь трлн тенге.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
