В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о подробностях дела Перизат Кайрат, которая собирала деньги под видом благотворительности, передаёт CMN.KZ
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов назвал основные эпизоды: сбор денег на строительство реабилитационного центра, помощь жертвам паводков и пострадавшим в Палестине.
«Три эпизода по статье 190 УК РК «Мошенничество», расследование по ним завершено. Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путём, которые она скрыла, интегрировав в активы», — сообщил он в кулуарах сената.
В АФМ отмечают, что сама Перизат Кайрат вину не признаёт. При этом среди потерпевших по её делу есть те, кто перечислял ей большие суммы денег.
«Точную цифру количества потерпевших я назвать не могу, их очень много. Есть потерпевшие, которые вносили крупные суммы. Что касается других потерпевших, в их интересах выступает прокуратура», — заявил зампред.
По словам Елемесова, мать Перизат Кайрат, которую также признали подозреваемой — проходит по статье 190 «Мошенничество» и 218 — «Легализация доходов, полученных преступным путём». В её отношении избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее в АФМ сообщили, что расследование в отношении Перизат Кайрат завершено. Сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела. По данным АФМ, сумма ущерба, установленная в рамках расследования, составляет 3,5 млрд тенге.
Напомним, 14 ноября в Астане задержали главу благотворительного фонда BizBirgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. Её подозревают в хищениях пожертвований, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от паводков. В АФМ уточнили, что речь идёт о 1,5 млрд тенге. Предположительно, Кайрат потратила деньги на авто премиум-класса, квартиры в элитных ЖК столицы, отдых за рубежом и брендовую одежду.
В декабре имущество подозреваемой арестовали. Это элитная недвижимость в Астане в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), «Sensata Plaza», а также в коттеджном городке «Vela Village», автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval. Всё это, по данным АФМ, она приобрела на деньги, полученные преступным путём.
Ранее суд принял решение о принудительной ликвидации фонда Перизат Кайрат «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Фонд зарегистрировали в октябре 2021 года. Учредителями общественного объединения значатся 10 человек, включая Перизат Кайрат. Однако, как показала почерковедческая экспертиза, 9 из 10 подписей в документах поставлены Перизат Кайрат.
21 февраля, в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили об ещё одном уголовном деле в отношении Перизат Кайрат. Её подозревают в мошенничестве при сборе средств на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. Редакция CMN.KZ выяснила, кто из высокопоставленных чиновников поддерживал в этом Кайрат.
