В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) остановили деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской «UILI BOLAYIK» (в переводе с казахского означает, давайте будем с жильём, передаёт CMN.KZ
Организаторы уверяли людей, что это якобы социальная программа, помогающая приобрести жильё в беспроцентную рассрочку. На деле же всё оказалось хорошо замаскированной схемой по выкачиванию денег у доверчивых граждан.
По условиям, участникам обещали золотые горы: доход от вложений — 15 до 30% в месяц, плюс 10% бонусов за каждого нового привлечённого участника. Классика жанра — чем больше людей приведёшь, тем больше «заработаешь».
«Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счёта фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовали и они оставались без движения. В результате в финансовую пирамиду привлекли 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге», – сообщили в пресс-службе департамента агентства по финансовому мониторингу.
На самом деле деньги вкладчиков шли прямиком на личные счета организатора в банках. А счета так называемого «благотворительного фонда» «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» почти не использовались — движения средств по ним не было.
Суд уже наложил арест на счета подозреваемого. Сам он находится под подпиской о невыезде, а расследование продолжается.
Подробностей пока немного — в АФМ пояснили, что в рамках статьи 201 УПК РК остальная информация разглашению не подлежит.
Ранее компания «Harmony Rider Technology», которая якобы занималась производством самокатов, предлагала лёгкий заработок жителям Актобе. В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
