В АФМ рассказали подробности расследования по интернет-казино 1Win. Организаторов незаконной игорной и букмекерской деятельности объявили в международный розыск ещё летом 2024 года, сообщает CMN.KZ
Помимо всего прочего их подозревают в применении насилия и незаконном лишении свободы казахстанцев. В отношении фигурантов заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Речь идёт о двух иностранцах и двух гражданах Казахстана:
- гражданин Российской Федерации Черных Сергей Владимирович, 1993 года рождения;
- гражданка Украины Юдина Марина, 1999 года рождения;
- гражданин Республики Казахстан Нестеренко Павел Игоревич, 1998 года рождения;
- гражданка Республики Казахстан Мусалиева Турсын Бегдатовна, 1996 года рождения.
Расследованием занимается Департамент АФМ по Алматинской области.
«Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан», – отметили в ведомстве.
Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события.
«Приём ставок и выплата выигрышей осуществляли с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют», – добавили в АФМ.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем:
- Mercedes Maybach S500;
- Lamborghini Huracan;
- Toyota Land Cruiser;
- а также деньги на счетах – 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.
Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
