По версии силовиков, владельцы магазина «Уральск Золото» на самом деле занимались незаконной микрофинансовой деятельностью, сообщает CMN.KZ
Как рассказали в АФМ, ведомство сейчас ведёт расследование в отношении руководителя ТОО «Аванс 07». Его подозревают в незаконной выдаче денег под залог ювелирных изделий.
«Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото". Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий», – говорится в сообщении АФМ.
В итоге, по версии силовиков, незаконно было выдано более 2000 займов. А сумма дохода, которую в АФМ расценивают как преступный, составила 128 миллионов тенге.
У руководителя ТОО «Аванс 07» на данный момент арестовали автомобиль и шесть миллионов тенге наличными.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
