Более 500 казахстанцев могли стать жертвами мошеннической схемы, организованной, по утверждению группы вкладчиков, основателем компании «Тендерная биржа» Чингисом Курмангалиевым – братом осуждённого по громкому делу «Mudarabah Capital» Алмаса Курмангалиева
На пресс-конференции в Алматы они заявили, что общий ущерб, нанесённый инвесторам, может превышать миллиард тенге. Однако расследование по данному делу, по словам участников встречи, продвигается крайне медленно. Лишь некоторые вкладчики получили статус потерпевших, многие до сих пор не допрошены, доказательства не изъяты, а Курмангалиев Чингис до сих пор находится в статусе свидетеля.
Корреспондент CMN.KZ попытался разобраться в деталях этой истории.
Согласно озвученным на пресс-конференции данным, подано более 40 заявлений, в том числе гражданские иски. В управлении полиции Медеуского района начато расследование по признакам мошенничества в особо крупном размере. Решения гражданского суда также вынесены в пользу истцов. Однако дело фактически стоит на месте уже более полугода. В связи с этим вкладчики обратились к СМИ и написали обращения в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
По словам вкладчиков, Чингис Курмангалиев с 2019 года привлекал деньги казахстанцев под видом участия в тендерных проектах. Ему передавали крупные суммы под обещание инвестирования с гарантированной доходностью в 10% каждые два месяца. Некоторые граждане продавали недвижимость, брали кредиты и вкладывали последние средства, поверив в перспективы так называемого «тендерного бизнеса». Однако возвраты средств в большинстве случаев так и не произошли.
«Уже с марта 2024 года возврата денег под разными предлогами не имеется, задолженность ТОО «Тендерная Биржа» перед моими доверителями превышает 400 000 000 тенге», – рассказала адвокат вкладчиков Анар Катебаева.
При этом, по словам казахстанцев, Чингис Курмангалиев продолжает рекламировать «тендерный» бизнес, но встреч с вкладчиками избегает, а просьбы объяснить, куда были направлены привлечённые деньги и почему не выполнены обязательства – игнорирует.
Сомнения вкладчиков в возможности получить не только обещанные дивиденды, но и вернуть собственные средства, появились, когда они узнали, что ТОО «Тендерная Биржа» числится в реестре должников. В отношении данного товарищества имеется более 20 исполнительных производств. Также товарищество находится в списке недобросовестных участников государственных закупок и на него наложены исполнительские ограничения.
Всё это, как отмечают вкладчики, указывает на невозможность осуществления Чингисом Курмангалиевым заявленной деятельности.
«Для проверки действий Курмангалиева на наличие признаков мошенничества и/или финансовой пирамиды, мы обратились в управление полиции Медеуского района, а также в Департамент экономических расследований. Не получив должной оценки заявления, направили жалобы в надзорные органы. В результате, 10 февраля 2025 года заявление вкладчиков по факту мошенничества в особо крупном размере зарегистрировали в прокуратуре Медеуского района, досудебное расследование поручено управлению полиции этого же района», – пояснила Катебаева.
При этом, по словам адвоката, с февраля 2025 года допросили лишь половину заявителей и самого Курмангалиева, который проходит в деле, как свидетель, имеющий право на защиту.
Катебаева также сообщила, что у вкладчиков есть информация, что Курмангалиев не инвестировал деньги, привлеченные на ТОО «Тендерная биржа», то есть, не использовал их для закупок, а распределял между аффилированными лицами и направлял на оплату обещанного вознаграждения предыдущим вкладчикам.
«Эту информацию передали следователю, но про следственные действия для проверки нам не известно. Также ни про одно следственное действие о выемке бухгалтерских документов, движения безналичных платежей, осуществленных тендерных закупок или другого инвестирования денег вкладчиков, назначения аудита, определения аффилированности причастных к Курмангалиеву юридических лиц также нам не известно», — рассказала адвокат.
Катебаева сообщила, что одной из причин, по которой в январе 2025 года пострадавшие обратились именно к ней, стало её участие в резонансном деле «Mudarabah Capital». В рамках этого дела Алмас Курмангалиев – брат Чингиса Курмангалиева в 2023 году был приговорён к 14 годам лишения свободы.
«В рамках дела о «Mudarabah Capital» Чингис Курмангалиев был привлечен в качестве свидетеля, отстояв позицию самостоятельности от деятельности своего брата, хотя уже в то время имелись все доказательства их тесного взаимодействия. Все осуждённые, поясняли, что лицом и гарантом приумножения денег вкладчиков Алмас позиционировал именно своего брата», – рассказала адвокат.
По её словам, одно из подтверждений данного довода – бухгалтер, выдающий платёжные документы от имени «Тендерная биржа», тот же человек, что проходил свидетелем по уголовному делу в отношении Алмаса Курмангалиева. Кроме этого, уже тогда имелись вкладчики, у которых в то время были претензии по возврату денег, но они согласились не разрешать их в уголовном порядке.
«В то время осуждённые и потерпевшие предрекали наступление сегодняшней ситуации, когда Чингис Курмангалиев не сможет ответить за полученные от вкладчиков деньги. Как известно, дело «Astex.kz» и «Mudarabah Capital» довели до логического завершения после самоподжога одной из вкладчиков. Надеюсь, данная ситуация обратит на себя внимание после пресс-конференции и вкладчики восстановят свои права на всестороннее и полное расследование фактов причинения им крупного ущерба путем обмана и злоупотребление доверием», – заключила адвокат.
Вкладчики просят президента поручить Генеральной прокуратуре, МВД, АФМ и другим компетентным органам провести всестороннее экономическое расследование и объективную проверку деятельности ТОО «Тендерная биржа», ТОО «Sarmad Investment», ТОО «DLVO», ТОО «Алем А групп» и других связанных с ними компаний. Также они требуют привлечь виновных к наказанию, исключающему возможность ухода от ответственности, арестовать имущество фигурантов дела и связанных компаний, а затем вернуть деньги вкладчикам.
В феврале 2024 года суд в Алматы оставил без изменений приговор первой инстанции в отношении руководителей и участников финпирамиды Mudarabah Capital. Их апелляции не удовлетворили.
Летом 2023 года за участие в организованной группе, а также за создание и руководство финансовой пирамидой осудили десять человек. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет. Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова признали виновными в руководстве финпирамидой. Каждого приговорили к пяти годам тюремного заключения.
В июле 2025 года стало известно, что вайнер Мейирхан Шерниязов вышел на свободу, а вот Мейржану Туребаеву ранее отказали в условно-досрочном освобождении.
