Группа Freedom давно вошла в жизнь рядовых казахстанцев. Несмотря на казалось бы иностранное содержание, холдинг имеет вполне себе реальные казахстанские корни. CMN.KZ выяснил, у кого Тимур Турлов в США приобрёл будущий FREEDOM HOLDING
Редакция уже рассказывала о компании из Солт-Лейк-Сити, акциями которой торговали на американской фондовой бирже. Тимур Турлов приобрёл компанию BMB Munai Inc. Как оказалось, корни этого предприятия уходят в глубь нефтегазового сектора Казахстана.
Организацию создали для разведки нефтяных и газовых месторождений для дальнейшего экспорта. Углеводороды добывали на побережье Каспийского моря через «дочку» Emir Oil LLP. В 2011 году добывающую компанию продали китайским инвесторам за 170 миллионов долларов. 74,7 млн долларов из них распределили среди акционеров.
5 сентября 2017 года у BMB Munai Inc. сменилось название – FREEDOM HOLDING. Компания ушла с фондовой биржи, после чего её перерегистрировали в Лас-Вегасе. В 2019 году уже FREEDOM HOLDING оказался на Nasdaq.
Читайте также: Юристы приступят к работе после ознакомления с иском – Турлов о выводе активов из кредитного бюро
Нефть, газ и акционер другого банка: как строилась империя Тимура Турлова
Сотрудница Transparency International Deutschland e.V. Асель Темирова раскрыла связь BMB Munai, Inc. с Бахытбеком Байсетовым и Миргали Кунаевым. По её данным, оба казахстанца выступали учредителями американской компании, которую позже приобрёл Тимур Турлов.
Бахытбек Байсетов – владеет 48,47% АО «Банк ЦентрКредит», АО «BCC Invest», 100% АО «Orient Invest Group», ТОО «Petrogaz AG», ТОО «International Jet Tour», а также ему принадлежит доля в журнале «Банки Казахстана». Он занимает должности председателя совета директоров в АО «Банк ЦентрКредит» и АО «BCC Invest». По данным Forbes на май 2024 года, состояние Бахытбека Байсетова оценивается в 376 млн долларов. Он занимает 19 место в списке 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана на прошлый год.
Миргали Кунаев – возможно, Асель Темирова имеет в виду доктора геолого-минералогических наук Миргали Сапаргалиевича Кунаева. Он автор диссертации «Геофизические исследования золотоносных зон Казахстана при поисково-оценочных работах» и почётный консул Королевства Таиланд в Республике Казахстан. Миргали Кунаев входил в список аффилированных лиц АО «ЯК АЛАКОН» вместе с Бахытбеком Байсетовым в 2016 году.
Как Тимур Турлов продал одну компанию, чтобы купить другую, или история появления FREEDOM HOLDING
Согласно отчёту по форме 8-К, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 23 ноября 2015 года, BMB Munai купила FFIN Securities в обмен на свои 224 551 913 простых акций (80,1%), которые отойдут Тимуру Турлову. В соглашении о приобретении указали, что бывшая добывающая компания рассматривает возможность покупки Freedom RU, Freedom KZ и Freedom CY (Кипр), иначе говоря Freedom Companies. Отказаться от приобретения Freedom RU или Freedom CY можно было до 31 декабря 2016 года.
«В соответствии с Соглашением о приобретении мы обязаны выпустить достаточное количество акций, чтобы после приобретения Freedom RU и Freedom CY господин Турлов стал владельцем примерно 95% простых акций компании», – указали в документе BMB Munai.
Как рассказал Тимур Турлов корреспонденту CMN.KZ, он не совершал сделок с Байсеитовым и Кунаевым, но «получил контроль над их бывшей оболочкой».
«Если коротко: они продали китайцам в 2009 свои нефтяные активы, компания осталась пустой оболочкой. Была никому не нужна. Мы её забрали в 2015, аудировали и начали передавать компании свои активы в обмен на допэмиссию акций, чтобы в будущем выйти на Nasdaq. В 2017 году мы завершили передачу аудированных активов в холдинг. Привлекли первый капитал, разместив акции. В 2019 вышли на Nasdaq», – сообщил Тимур Турлов.
Две трети долгового портфеля Freedom Holding в 2023 году приходятся на гособлигации – Bloomberg
Сотрудница Transparency International Deutschland e.V. Асель Темирова процитировала расследование финансовых «разоблачителей» Hindenburg Research. В свет материал вышел 15 августа 2023 года. По данным Hindenburg Research, Freedom Holding занимались манипуляцией рынком и обходом санкций.
Согласно расчётам Bloomberg, компании Турлова в период 2023 года получили более 6% тенговых облигаций, выпущенных Минфином. Таким образом, Freedom Holding стали называть китом, который влияет на динамику рынка. Информагентство указало, что по данным на 30 сентября 2023 года, гособлигации составляли две трети долгового портфеля холдинга (3,6 млрд долларов). При этом ещё 612 млн долларов приходились на бонды Казахстанского фонда устойчивости.
В начале 2023 года во Freedom Holding ответили Bloomberg, что не могут оспаривать решения регулятора. Потому что в конце 2022 года АРРФР ввёл новые критерии по определению манипулирования рынком, которые в холдинге назвали расплывчатыми. Как проинформировали Frank Media в агентстве, на самом деле критерии исключили из нормативных правовых актов. Их прописали во внутренних конфиденциальных документах Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Манипулирование с ценными бумагами Казахстана и суды
Всего за девять месяцев 2023 года, по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), компании, входящие в Freedom Holding, выплатили в казну государства около 39,7 млн тенге штрафов за манипулирование на рынке ценных бумаг. В августе 2023 года Freedom Bank оштрафовали на 10,3 млн тенге за то же самое.
В судебных документах, по информации Bloomberg, высказывали предположения, что подозрительные сделки компаний Freedom Holding привели к росту цен на некоторые гособлигации. Повышение цен, по версии информагентства, давало организациям Тимура Турлова возможность увеличить прибыль за счёт бумаг и занимать больше денег под их обеспечение.
Один из судов проходил уже в январе 2024 года. Публичная компания «Freedom Finance Global PLC» пыталась опротестовать штраф в 1,4 млн тенге за нарушение части 1 статьи
259 КоАП РК «Совершение сделок в целях манипулирования на рынке ценных бумаг».
«Обстоятельства правонарушения, изложенные в протоколах об административных правонарушениях, выявил уполномоченный орган на основании заключений Экспертного комитета. Действия публичной компании «Freedom Finance Global PLC» по заключению вышеуказанных сделок с купонными облигациями АО «Казахстанский фонд устойчивости» признаны как совершенные в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, которые никем не оспорены и не признаны незаконными, послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении», – решили в Алматинском городском суде по апелляционной жалобе публичной компании «Freedom
Finance Global PLC».
Как сообщили в АРРФР, в 2024 году участники рынка заплатили штрафов на 20,7 млн тенге (22 кейса), против 161,3 млн тенге годом ранее. На основании заключения Экспертного комитета составили 79 протоколов, из них по 59 ещё не заплатили. А это значит, что суды по административным штрафам всё ещё идут. В 2024 году рассмотрели 11 кейсов по подозрительным сделкам, совершённым на KASE с признаками манипулирования. В АРРФР не указали, какие организации заплатили штрафы, а каким только предстоит.
Ведомство расширило признаки манипулирования и недобросовестного поведения на фондовом рынке. Теперь проверку проходят не только сделки, но и вся информация, которая влияет на стоимость бумаг. В экспертный комитет входят сотрудники АРРФР, Нацбанка, фондовой биржи, Центрального депозитария и независимые эксперты.
Редакция CMN.KZ будет следить за развитием событий.
