Юристы приступят к работе после ознакомления с иском – Турлов о выводе активов из кредитного бюро

Владелец Freedom Bank прокомментировал CMN.kz ситуацию вокруг иска сотрудники российского Агентства по страхованию вкладов

Представители российского Агентства по страхованию вкладов 12 марта подали иск в Арбитражный суд Нижегородской области. Среди ответчиков значится контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор FREEDOM HOLDING CORP Тимур Турлов.

В 2019 году Банк России отозвал лицензию у АО Кредитное бюро «Ассоциация». Как выяснилось, на ностро-счету (Счёт в иностранном банке – Прим. Ред.) оказалось меньше на 3,8 млрд рублей, чем было заявлено в отчётности. Это почти в два раза превысило величину собственных средств.

Корреспондент CMN.kz обратился к бизнесмену за комментарием. По его словам, он никогда не был вовлечён в какие-либо сделки с банком «Ассоциация». Турлов также никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от имени финорганизации.

«Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ (Агентства по страхованию вкладов). Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет. Я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний. Юристы приступят к работе, после того, как получат возможность ознакомиться с иском»,
сообщил Турлов корреспонденту CMN.kz

Группа компаний в Казахстане представлена АО «Фридом Финанс». Также холдинг работает в Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Германии и в Кипре.

По данным списка Forbes, Турлов занимает пятую строчку в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана 2023 года. Его активы оценивают в 3,1 млрд долларов. В глобальном рейтинге миллиардеров на 17 апреля 2023 года Тимур Турлов занимал 949-е место.

Казахстанские корни американского FREEDOM HOLDING

Впервые Казахстаном Тимур Турлов заинтересовался в 2011 году. В стране степей и нефти он не нашёл ни розничного рынка, ни конкурентов. В 2012 году молодой бизнесмен, по данным Forbes, купил 60% акций якобы бездействующей организации АО «Nomad Finance». За несколько месяцев компания стала одним из лидеров по открытым счетам в Центральном депозитарии. Но расцвет длился недолго.

Уже 31 мая Нацбанк лишил предприятие лицензии на занятие брокерско-дилерской деятельности из-за «систематических нарушений законодательства». Оказывается, в уполномоченный орган в 2010 году от АО поступала недостоверная информация по системе управления рисками.

Как объяснял Турлов порталу LS в июне 2012 года, Комитет по финансовому надзору (КФН) заподозрил компанию в манипулятивной сделке по гособлигациям. Клиент продал их через три дня, хотя минимальный срок составляет пять дней.

«Когда шла проверка, регулятор выявил, что деятельность за прошлый период велась неаккуратно, сделок не было. На этом основании было решено, что мы – «схематозники» и принято решение закрыть нас. Не берется в расчёт, что капитал компании увеличен вдвое, мы стали розничной структурой, открыли 90 счетов, до нас никто столько счетов не открывал. Я сам инвестировал в компанию $3,6 млн»,
рассказывал Турлов редакции LS.

Казахстанская нефть во FREEDOM HOLDING

С этой компанией не получилось, поэтому Турлов пошёл другим путём. Он приобрёл компанию BMB Munai Inc. из Солт-Лейк-Сити, акциями которой торговали на американской фондовой бирже. Только корни у предприятия были казахстанские: её создали для разведки нефтяных и газовых месторождений в Казахстане с целью экспорта. Чёрное золото и газ качали на побережье Каспийского моры через «дочку» Emir Oil LLP. В 2012 году актив продали китайским инвесторам.

В итоге экспортировать казахстанскую нефть у владельцев BMB Munai Inc. не получилось. И у компании 5 сентября 2017 года поменялось название – FREEDOM HOLDING. После столь резкой смены имиджа бывший BMB Munai Inc ушёл с фондовой биржи, его перегистрировали в Лас-Вегасе. А после холдинг купил все активы Турлова. В 2019 году FREEDOM HOLDING оказался на Nasdaq.