На два месяца поместили под стражу бывших руководителей филиала РГП «Енбек» в Карагандинской области. Их подозревают в хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт CMN.KZ
По информации пресс-службы Департамента АФМ по Карагандинской области, с 2021 по 2023 годы РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставку товаров не произвели, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге были похищены.
«Чтобы легализовать преступный доход подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени четырёх подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены», – рассказали в АФМ.
На преступные доходы подозреваемые купили частный дом в Алматы и BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест.
