Сотрудники департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold», которые обогатились за счёт четырёх тысяч вкладчиков, передаёт CMN.KZ
Позиционируя себя как компанию по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы, уточнили в АФМ. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников.
«В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше четыре тысячи вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска также изъяли 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается.
