Сотрудники АФМ пресекли незаконную деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions». Как выяснилось, уголь из Шубаркульского месторождения продавали только тем, кто заплатил взятку, передаёт CMN.KZ
По закону, реализация угля через торговые биржи должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников. Однако, как сообщили в АФМ, руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions» допускали к торгам только те компании, которые на регулярной основе предоставляли денежное вознаграждение.
В противном случае предпринимателей не допускали к торгам. Руководство биржи затягивали сроки аккредитации, не подписывали сделки, огранивали доступ и отменяли результаты. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона.
«Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивали через подконтрольные компании. Всего руководство биржи зарегистрировали на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании», — говорится в сообщении ведомства.
В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, одного фигуранта с аналогичной мерой пресечения объявили в розыск, добавили в Агентстве.
