АФМ вернули из-за рубежа криптоактивы финпирамиды на 250 млн тенге. Потерпевшим казахстанцам возместят ущерб, передаёт CMN.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Высокотехнологичная финансовая пирамида «Eolus», которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте, была ликвидирована с помощью современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев.
«Чтобы запутать следы преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды», – уточнили в АФМ.
Спецподразделение Агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
«В 12 регионах страны (Алматы, Астана, Шымкент, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актобе, Атырау, Кызылорда, Уральск, Кокшетау, Жетысу, Туркестан) было вовлечено почти 2,5 тыс. вкладчиков», – отметили в ведомстве.
Столичный организатор уже осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Похищенные деньги переведены на спецсчет Агентства, и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам.
Читайте также:
