В течение нескольких лет предприниматель Ануарбек Джексенгалиев и его подельники с помощью поддельных документов вывели более миллиарда тенге ранее выплаченного корпоративного подоходного налога. Чтобы отмыть деньги, бизнесмен покупал участки в садовых товариществах, а после отдавал их под строительство ЖК. Отдел расследований CMN.KZ выяснил, как в этом деле оказался замешан экс-депутат маслихата Астаны Габит Сатмагамбетов
В апреле 2022 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило о розыске Ануарбека Джексенгалиева и Еркина Медетбекова. Бизнесменов подозревали в хищении из госбюджета 1,1 млрд тенге. В июне ведомство объявило о задержании Джексенгалиева. При этом каких-либо данных о том, как именно предприниматели похитили столь значительную сумму, не сообщалось.
Один сад на двоих или как собрать группу подельников
По версии следствия, Джексенгалиев разработал план по хищению бюджетных денег. Для этого он привлёк Еркина Медетбекова, который ранее работал в налоговых органах Карагандинской области. Ещё одному знакомому, Бакытжану Кенжетаеву, с которым ходил ещё в детский сад, отвёл роль директора в компании. Подельникам была нужна организация с большим корпоративным подоходным налогом (КПН). Эти деньги и хотели вывести.
Действовать они решили через ТОО «КМ Тranco», которое купили за миллион тенге. После приобретения, предприятие переименовали в ТОО «Палатин Групп компани». За три года корпоративный подоходный налог (КПН) организации превысил 5 938 710 603,74 тенге.
Используя ложные сведения, Джексенгалиев и его подельник образовали переплату
по КПН. Сначала они вытащили 355 850 000 тенге. Большую часть из них, 354 млн тенге, перевели на счета третьего лица в Halyk Bank. А позже эти деньги переконвертировали в 900 тысяч долларов. Дальше по отработанной схеме меняли документы и вытаскивали излишне уплаченные КПН, чтобы потом часть из них переводить в американскую валюту. Всего было четыре транша. С 2018 по 2020 годы преступники похитили у государства 1 131 350 000 тенге.
Полученные деньги надо было как-то легализовать. На эти средства покупались участки. Большинство земель находились на балансе компании сестры подсудимого – Асель Джексенгалиевой. Это легло в основу другого уголовного дела, в котором оказался замешан бывший депутат маслихата Астаны Габит Сатмагамбетов.
Доллары, тенге и земельные участки
18 августа 2023 года Ануарбека Джексенгалиева приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». В пользу государства взыскали 1 131 350 000 тенге, 33,9 млн тенге госпошлины, 2,5 млн тенге процессуальных издержек и 53 тысячи тенге в Фонд компенсации потерпевшим.
Кроме того, у подсудимого и третьих лиц конфисковали целый список активов:
- TOYOTA LAND CRUISER 150, TOYOTA CAMRY, LEXUS RX 300, CHEVROLET COBALT, HYUNDAI ACCENT и BMW X7;
- 235 тысяч долларов и более 10,1 млн тенге на различных банковских счетах;
- квартира в ЖК «Akbulak Riviera Urban House» в Астане с двумя парковочными местами;
- квартира на улице Керей и Жәнібек хандар, 42;
- 28 земельных участков в Астане в районах Нура и Алматы;
- пять домов с земельными участками в районе Есиль Астаны.
4 октября 2023 года суд города Астаны отказал в ходатайстве адвокатов бизнесмена об изменении приговора. Также сохранили аресты на недвижимости, деньгах и долях участия в ТОО.
«Грязные» деньги и как их отмыть
Позже в суд поступило ещё одно уголовное дело по Ануарбеку Джексенгалиеву. Его также подозревали в «Легализации (отмывании) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём в особо крупном размере» (пункт 3 части 3 статьи 218 УК РК).
«С июля 2018 года по апрель 2021 года, похитив 1 131 350 000 тенге, легализовал 359 606 641 тенге, купив 41 земельный участок. После реализации получил преступный доход в сумме 4 751 614 641 тенге»,
значится в решение суда.
12 января 2024 года Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бизнесмена к четырём годам восьми месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества, добытого преступным путем, либо приобретённого на средства, добытые преступным путём. Из-за поглощения менее строго наказания, срок ему по факту остался прежним.
С 4 по 25 февраля 2019 года Джексенгалиев приобрёл и оформил на ТОО «Great Star KZ» восемь земельных участков (0,7761 га) в потребительском кооперативе дачного участка (ПКСДУ) «Труд-59» в Астане. Ещё 51 млн тенге он потратил на пять наделов общей площадью 0,4856 га.
Как Габит Сатмагамбетов поставил не на ту лошадку
Во время процесса выяснилось, что с Ануарбеком Джексенгалиевым и его сестрой вёл бизнес экс-депутат маслихата Астаны VII созыва Габит Сатмагамбетов и его строительная компания GPark.
Анель Джексенгалиева и директор строительной компании Gpark заключили договор о совместной деятельности по ЖК «Madrid 1» и «Madrid 2». Это выяснилось в суде по делу о мошенничестве. По версии Сатмагамбетова, за дачные земли предпринимательница получает 15% прибыли. Анель Джексенгалиева рассказала в суде немного иную историю. Она сообщила, что ТОО «Astana Development Group» выкупил участки на собственные деньги, каждый учредитель вложил по 250 млн тенге. Эту землю она и предоставила Gpark.
А вот уже во время процесса о легализации денег вскрылись другие подробности строительства ЖК Madrid. Оказалось, что часть земель под домами приобрели на деньги, добытые преступным путём. Они принадлежали подсудимому Ануарбеку Джексенгалиеву.
28 февраля Ануарбек Джексенгалиев через ТОО «Great Star KZ» подписал договор о совместной деятельности с GPark на строительство МЖК «Madrid». За 13 участков (пять куплены на «грязные» деньги) на пересечении улиц Айтматова и Е164 (ПКСДУ «Труд-59») Анель Джексенгалиева получила 15% площадей комплекса. Это 157 квартир общей площадью 7 754,84 кв. метров и три нежилых помещения в 188,6 кв. метров.
Недвижимость Джаксенгалиев реализовал через свою сестру и получил 2 184 979 200 тенге. Преступный доход составил 961,1 млн тенге.
Как бизнесмен с помощью акимата Астаны не заплатил за кадастровую стоимость
ЖК Madrid не единственный комплекс, построенный на участках, купленных для легализации денег. Аналогичная ситуация сложилась с МЖК «Inju Ansar» на улице Кошкарбаева 52 и 52/1. 26 дачных участков в ПКСДУ «Ударник», купленные на преступные деньги, оформили на ТОО «Astana Private School».
Однако было одно «но». Земли были садово-дачными, и без изменения целевого назначения о строительстве комплекса речи не шло. Чтобы не платить государству кадастровую стоимость, Джаксенгалиев отказался от них. Новым владельцем стало государство, а точнее акимат Астаны.
17 мая 2022 года столичная администрация изменила целевое назначение 26 участков и объединила их в два. А дальше началась магия. Акимат отдал землю в аренду до 2027 года компании Джексенгалиевых. После окончания строительства бывшие дачные участки подлежали передаче застройщику без каких-либо расходов.
Вот таким хитрым способом подсудимый обманул государство ещё раз. Добавим, что строительство части ЖК «Inju Ansar» именно на этой земле так и не началось. По решению суда участки конфисковали в доход государства.
Как экс-депутат лишился 46 участков в Астане
Согласно судебному решению, у Ануарбека Джексенгалиева и третьих лиц конфисковали 34,4% доли в недостроенном ЖК «INJU Ansar». Стоимость актива превысила 1,9 млрд тенге. Также у подсудимого забрали землю, которая находилась на балансе ТОО «Astana Private School». Речь идёт про те самые два участка под ЖК по улице Кошкарбаева 52 и ул.Кошкарбаева 52/1. Под конфискацию попали 46 участков в столице в потребительских кооперативах столичных дачных участков «Труд-2», ПКС «Дружба-2», с/т «Родничок» и «Рябинушка». Все они ранее были переданы экс-депутату маслихата Сатмагамбетову.
18 апреля 2024 года суд Астаны отказал в удовлетворении апелляционной жалобы подсудимого. Приговор оставили в силе.
Пока не известно, успел ли господин Сатмагамбетов что-то возвести на конфискованных участках. Возможно, как и в случае с МЖК «INJU Ansar», земля осталась не тронута. Редакция CMN.KZ продолжит следить за развитием событий.
