Дропперами называют подставных людей, на которых оформляются банковские карты. Через них потом мошенники переводят украденные у своих жертв деньги.
Агентство по финмониторингу установило в 2024 году факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт». Общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге.
В целях получения доступа к удалённому интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
«На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90 % владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», - отметили в АФМ.
Чтобы предотвратить подобные действия аферистов, Агентство по финмониторингу инициировало поправки в законодательство об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам. Кроме того внедрён механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания.
Под пристальное внимание попадают лица, имеющие 10 и более банковских карт.
В АФМ также попросили казахстанцев быть бдительнее и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.
«Если вам предлагают лёгкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы», - предупредили в Агентстве.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
