Цифры озвучили в Агентстве по финмониторингу. Часто дропперами становятся молодые люди, желающие подзаработать, или ничего не подозревающие пенсионеры, сообщает CMN.KZ
Дропперами называют подставных людей, на которых оформляются банковские карты. Через них потом мошенники переводят украденные у своих жертв деньги.
Агентство по финмониторингу установило в 2024 году факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт». Общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд тенге.
В целях получения доступа к удалённому интернет-банкингу профессиональные отмыватели использовали sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц. Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
«На практике, «дропперами» становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях. Больше 90 % владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — отметили в АФМ.
Чтобы предотвратить подобные действия аферистов, Агентство по финмониторингу инициировало поправки в законодательство об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам. Кроме того внедрён механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания.
Под пристальное внимание попадают лица, имеющие 10 и более банковских карт.
В АФМ также попросили казахстанцев быть бдительнее и избегать участия в сомнительных финансовых операциях.
«Если вам предлагают лёгкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы», — предупредили в Агентстве.
