Теневой бизнес на миллиарды: в Астане расследуют резонансное дело

Финансовое расследование установило, весь преступный доход поступал на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. Незаконный бизнес она содержала с 2021 по 2023 годы.

«Для легализации денег женщина зарегистрировала на своё имя ТОО и за счёт перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход 95 млн тенге», – сообщили в АФМ.

Также она купила:

• за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв. м. в строящемся объекте;
• за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв. м., зарегистрированные на наёмного работника по уходу за своим ребёнком;
• за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв. м., в Астане;
• за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв. м. и парковочное место в элитных ЖК столицы;
• за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Агентством наложен также арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

«Узнав о начале расследования в отношении неё, женщина, для недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге», – добавили в АФМ.

Сводницу признали виновной в организации и содержании незаконного бизнеса и легализации денег, полученных преступным путём. Её приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Следствием установлено всё имущество, приобретённое на деньги, полученные преступным путём, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация», – резюмировали в АФМ.

Расследование также начали против наёмного работника по уходу за ребёнком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества.