В АФМ рассказали о завершении расследования по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth». Перед суд предстанет жительница Алматы, сообщает CMN.KZ
Следствием установлено, что подозреваемая в течение года руководила структурным подразделением проекта на территории мегаполиса.
«Проект функционировал через интернет-ресурс "www.boxywealth.com" и мессенджеры, включая чат "Күнделікті табыс", где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу», – говорится в сообщении АФМ.
Для участия пользователям предлагали приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещали доходность от 5% до 10% в день.
Как пояснили в АФМ, дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников. Приём денежных средств осуществляли через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.
Для формирования доверия у потенциальных клиентов, компанию зарегистрировали, организовав работу офиса. Также подозреваемые проводили рекламные акции, демонстрировали показатели «доходности» и обеспечивали проведение консультаций для вкладчиков.
В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.
Подозреваемая помещена под стражу. С санкции суда наложен арест на её земельный участок в Алматы.
Уголовное дело направлено в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
