В судах Алматы с 2016 года разгорелась битва за 2,8 га земли в «золотом квадрате» города, на проспекте Абая. Кроме большого участка, компания Рашита Сарсенова требовала с предприятий Динмухамета Идрисова более 81 млрд тенге. Отдел расследований CMN.KZ выяснил, с чего началось противостояние миллионеров из списка Forbes
Это история началась с уголовного дела. Свидетелем по нему выступал тот самый Динмухамет Идрисов из списка Forbes (№17 на мая 2024 года, активы оцениваются в 530 млн долларов). Но сначала был заключён договор. Как это обычно бывает, контракт регламентировал строительство. Сначала возводить в центре города должны были жилой комплекс, потом помогать в улучшении другого ЖК, но сошлись в итоге на торгово-развлекательном центре.
Первый кирпичик
3 февраля 2010 года ТОО «Финансово-промышленная корпорация «BSB» (Сейчас ТОО называется «Компания САПА 2030», им владеет дочь Рашита Сарсенова – Карина) подписал договор с АО «MAG». За 34,4 млрд тенге второе предприятие должно было построить ТРЦ в 110 тысяч квадратных метров на 2,8 га земли.
По актам сверки, компания «MAG» получила 22 688 506 000 тенге. К 30 апреля 2012 года из них освоили всего 2,1 млрд тенге. Новый развлекательный центр должен был появится по проспекту Абая, между улицами Радостовца и Розыбакиева. Срок сдачи объекта продлили до апреля 2013 года. Но по указанному адресу торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата» так и не открылся.
К 12 марта 2012 года «Корпорация «MAG» залила фундамент Блока А, возвела каркас и
перекрытие подземного этажа и первый этаж. На участке до сих пор идёт строительство, но уже другого произведения архитектурного искусства. О том, кто и что возводит на этой земле, мы расскажем немного позже.
Но вернёмся в 2013 год: строительство ТРЦ не только не шло к своему завершению, но даже остановилось. Из письма главы технадзора ТОО «Oil Real Estate» (владел Рашит Сарсенов, семья занимает девятое место в списке Forbes, владеют 970 млн долларов), выяснилось, что финансирование приостановили в июне 2012 года. Без денег ни о каком строительстве и речи идти не могло.
В ТОО «ФПК BSB» требовали начать строительство. В ответ застройщик ссылался на изменение проекта, которое инициировал сам инвестор. Дело в том, что 8 февраля 2013 года ТОО «ФПК BSB» действительно направил письмо с новым техзаданием по ТРЦ. Но, не получив никакие подписи от застройщика, инвестор просил возобновить работы по старому плану. В тот же период АО «MAG» преобразовали в ТОО «Корпорация «MAG».
Дело дошло до суда, где вскрылись новые подробности. Как оказалось, вопрос касался не только земли в Алматы, но и золотодобывающей компании на сотни миллиардов тенге. В истории свой след оставили сразу несколько людей из списка Forbes и бывшая невестка семьи Назарбаевых.
Как Динмухамет Идрисов и Рашит Сарсенов с экс-зятем Гульмиры Сатбылды совместный бизнес строили
На самом деле у истории с ТРЦ был приквел. Изначально на участке планировали возводить ЖК. ТОО «ФПК «BSB», принадлежавшее Рашиту Сарсенову, в 2007 году заказал у АО «Корпорация Ордабасы» Динмухамета Идрисова строительство жилого комплекса. Но грянул финансовый кризис и масштабный план пришлось убрать на полку до лучших времён.
Но что делать с деньгами, которое уже получила компания Идрисова? 12 млрд тенге перечислили в АО «MAG», где №17 из Forbes принадлежало 50% акций на 2006 год. Планировалось эти деньги пустить на финансирование жилого комплекса «Гаухартас», которое расположилось также по проспекту Абая, но между улицами Тургут Озала и Ислама Каримова. До ЖК средства так и не дошли. План снова поменяли. Инвесторы с застройщиком переориентировались на строительство торгового центра.
Не только Динмухамет Идрисов был знаковой фигурой в АО «MAG». Держателем 25% акций выступал Абай Жунусов. Он был мужем сестры той самой Гульмиры Сатыбалды. По словам экс-зятя, бывшая родственница семьи Назарбаева похитила его и держала у себя более 100 дней. За этот период список его активов сильно видоизменился.
Ещё 10,5 млрд тенге структуре АО «MAG» перечислила другая компания Рашита Сарсенова – Fininvest. Вот так и сложились 22,6 млрд тенге, инвестированные в строительство ТРЦ. По словам Динмухамета Идрисова газете «Время», он к этим деньгам уже не имел никакого отношения. Успел выйти из списка акционеров «MAG». Средства, по версии бизнесмена из списка Forbes, получил его партнёр – бывший зять Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов.
Именно эта запутанность в истории со строительством ТРЦ на проспекте Абая и привела к долгим годам судебных тяжб, которые возобновились уже после Кантара.
Несколько лет судов и одно решение
Не дождавшись своего ТРЦ, владелец ТОО «ФПК «BSB» решил перевести решение вопроса в судебную плоскость. К этому времени связанную с Идрисовым «Корпорацию «Ордабасы» уже объявили банкротом. Заключительный отчёт и ликвидационный баланс утвердил Специализированный межрайонный экономический суд Алматы 28 марта 2012 года.
Специализированный межрайонный экономический суд Алматы 22 июня 2016 года обязал ТОО «Корпорация «MAG» построить и передать торгово-развлекательный центр инвестору. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Но и это не помогло.
В подписанном документе на строительство ТРК «Алма-Ата» были особые условия. При просрочке сдачи комплекса, инвестору должны были:
- передать земельный участок на проспекте Абая вместе с незавершённым строительством;
- вернуть разницу между общей суммой финансирования и суммой потраченных расходов на строительство – 30 243 459 789 тенге;
- выплатить штраф в 15% от общей суммы финансирования – 4 861 425 900 тенге;
- выплатить пеню в 0,1% от общей суммы финансирования – 46 378 003 086 тенге.
18 ноября 2016 года «ФПК «BSB» обратилось к застройщику с новым требованием. Помимо земли, инвестор захотел деньги от штрафа, пени и непотраченную разницу. Претензия осталась без ответа.
29 мая 2017 года СМЭС Алматы удовлетворил иск компании Сарсенова. С бывшего предприятия Идрисова взыскали землю, разницу в 30,2 млрд тенге, штраф 4,8 млрд тенге, пеню в 46,3 млрд тенге, 5 673 тенге и 2,5 млрд тенге в виде госпошлины.
Отметим, что от «Корпорации «MAG» в суд никто не пришёл. Это стало причиной для отмены решения СМЭС Алматы 29 июня 2017 года. Разбирательство за 2,8 га земли в центре Алматы и 84 млрд тенге началось по второму кругу.
В августе 2017 года судебное заседание также прошло без ответчика в виде «Корпорации «MAG». Исковые требования удовлетворили в полном объёме. По решению суда, компании Рашита Сарсенова должны были передать землю и 84 млрд тенге с учётом госпошлин.
Не получив ничего, генеральный директор ТОО «ФПК BSB» Валихан Кошумбаев написал заявление в полицию. Подозреваемыми он указал бывших должностных лиц АО «Корпорация Ордабасы».
Свидетель с правом на защиту и золото Идрисова
В ноябре 2018 года бизнесмен из списка Forbes столкнулся с уголовным расследованием. А если точнее, Динмухамет Идрисов проходил по нему свидетелем, имеющим право на защиту. Главным подозреваемым признали Уалихана Нурмухамедова. В прошлом он выступал представителем Идрисова на собраниях «Корпорации «Ордабасы». И даже был председателем правления АО, вынося вопросы на голосование акционеров.
У прекращения уголовного дела было условие: Идрисов должен был передать 100% акций одной из своих компаний ТОО «ФПК BSB» и указанным ими лицам. По удивительному стечению обстоятельств, речь шла об AltynExCompany с несколькими контрактами на разведку или добычу золотосодержащих руд. Бизнесмен отдал не только предприятие, но и другие свои активы.
Как потом рассказывал в суде сам Идрисов, на него оказывали давление во время следственных мероприятий. Именно психологическое насилие, принуждение и угрозы привели к тому, что он отписал активы.
Уголовное дело закрыли 7 декабря 2018 года за отсутствием события преступления. Идрисов подписал медиативное соглашение. По нему Рашиту Сарсенову отошёл крупный казахстанский бизнес. Забегая вперёд, отметим, что в суде медиативное соглашение не приняли.
За себя и за друга, или из свидетеля в подозреваемые
Уже в сентябре 2022 года Служба уголовного преследования генпрокуратуры возобновила досудебное расследование. Но спустя 10 дней его снова закрыли опять же из-за отсутствия события преступления.
Динмухамет Идрисов посчитал это знаком. По его версии, он зря заключил договоры об урегулировании задолженности и передачи акций. Более того, никаких подписей ни в каких документах бизнесмен не ставил бы, не веси над ним риск уголовного преследования и реального срока. Главной причиной невыгодных сделок стало возможное уголовное преследование.
«Заключая оспариваемые договоры, Идрисов предполагал, что возмещает ТОО «ФПК «BSB» имущественный ущерб за себя и за близкого друга Нурмухамедова. Действия осуществлялись также с целью прекращения уголовного дела и недопущения признания бизнесмена подозреваемым и привлечения к уголовной ответственности. Идрисов был бывшим должностным лицом АО «Корпорация «Ордабасы» и мог стать подозреваемым»,
объяснили в суде представители бизнесмена.
Уже после решения генпрокуратуры, Динмухамет Идрисов подумал, что может вернуть утраченное через гражданский суд. Ему даже пришлось несколько раз пройти психологическую экспертизу, чтобы доказать факт давления и угроз со стороны следствия. О сути медиативного соглашения, а также кому и что отошло, редакция CMN.KZ расскажет в следующем материале.
