Казахстанец предстанет перед судом по обвинению в выдаче займов физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии, сообщает CMN.KZ
По информации АФМ, подозреваемый зарабатывал на этом почти 12 лет – с 2013 по 2025 годы.
«Окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества. Дело передано в суд», – говорится в сообщении Агентства.
По мнению правоохранителей, чтобы придать сделкам видимость законности при заключении договора подозреваемый указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включал заранее начисленные вознаграждения.
«Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых», – отмечают в АФМ.
Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата.
В итоге, по данным следствия, преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
В результате граждане, оказались в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества.
«Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости», – говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, подозреваемый инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретённое на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге:
- две квартиры;
- два дома;
- земельный участок;
- автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.
Подозреваемый находится под стражей.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
