Расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро» окончено. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве, сообщает CMN.KZ
Делом занимался алматинский Департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Напомним, в июне 2025 года правоохранители задержали:
- Руслана Омарова – гендиректора ТОО «Первое кредитное бюро»;
- Акмади Сарбасова – главу АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавшего должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения;
- Даулета Аргандыкова – бывшего руководителя АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавшего должность вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
Аргандыкова и Омарова, по информации АФМ, изобличили в передаче вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли.
«С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых, а также ценные бумаги общей стоимостью более млрд тенге. Материалы дела переданы им для ознакомления», – говорится в сообщении АФМ.
По версии следствия, в 2020 году бывший президент «ЦРТР» Аргандыков заключил с гендиректором ПКБ Омаровым незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы.
«Если ГКБ от общего объёма оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счёт этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%», – уточняют в ведомстве.
В АФМ поясняют, что в начале 2025 года после назначения на должность президента «ЦРТР» Сарбасова, условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу ПКБ, сохранены.
«В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг», – говорится в сообщении Агентства.
В частности, на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ был установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов.
Вместе с тем, по версии следствия, на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрили вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов.
«В результате противоправных действий государству в лице ЦРТР причинён ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге», – подчёркивают в АФМ.
Напомним, «ЦРТР» – единственный государственный оператор информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков.
Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.
Основными потребителями этих сведений являются «Государственное кредитное бюро» (ГКБ) и «Первое кредитное бюро» (ПКБ).
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
